好利科技


证券代码：002729             证券简称：好利科技      公告编号：2022-035


              好利来（中国）电子科技股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）15:00

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 5 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长陈修先生

    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
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    1.出席会议的总体情况

    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 4 人，代表股份 27,996,445
股，占公司总股本 93,352,000 股的 29.9902%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 27,996,405 股，占公司有表决权股
份总数的 29.9902%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 40 股，占公司有表
决权股份总数的 0.00004%。

    2.中小投资者出席情况

    参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 40
股，占公司有表决权股份总数的 0.00004%。其中：参加现场投票表决的中小投
资者（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；通过网络投票的中小投资者共 1 人，代表股份 40 股，占公司有表决
权股份总数的 0.00004%。

    3.出席或列席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所
律师见证了本次股东大会。

    为配合新冠肺炎疫情防控工作，同时保证股东大会依法召开，公司部分董事、
高管以视频会议方式出席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2021 年
度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，具体表决结果如下：

    1.审议通过 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 0 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％；弃权 40
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％。

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    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 40 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00％。

    本议案获得通过。

    2.审议通过 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 40 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 40 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    3.审议通过 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 40 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 40 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    4.审议通过 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 0 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％；弃权 40
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 40 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00％。

    本议案获得通过。

    5.审议通过 《关于 2021 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,445 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
100.00%；反对 0 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 40 股，占出席股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    6.审议通过 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 40 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 40 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    7.审议通过 《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
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    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 40 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 40 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    8.审议通过 《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 27,996,405 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9999%；反对 40 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；反对 40 股，占出席股东大会的中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    本次股东大会上，公司独立董事作了 2021 年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、王雨翔

    3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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    四、备查文件

   1.好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

   2.北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见。

   特此公告。

                                     好利来（中国）电子科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 5 月 23 日




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