电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技         公告编号：2020-029

         电光防爆科技股份有限公司
       第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知已于 2020 年 6 月 23 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2020 年 6 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表
决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 5 人。公司监事及非董事高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

    为了完善电力专用设备产业的发展，聚焦公司核心产业制造板块的发展，提
升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，推进公司制造板块做大做强，
提升子公司的决策效率，增强可持续发展能力。公司根据目前市场行情以及议价
能力，拟以人民币 1,300 万元的价格，收购自然人施小娟持有的达得利电力设备
有限公司 20%股权。

    会议在审议该议案时，关联董事石向才、石晓霞、施鹏、何成锋依据相关法
律及公司章程的规定，回避表决。

    《电光防爆科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股权以及全资子公
司收购其控股子公司少数股权暨关联交易公告》、《独立董事关于第四届董事会第
九次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关议案的独立意见》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易
   电光科技

的议案》

    为了完善电力专用设备产业的发展，聚焦公司制造板块的发展，提升上市公
司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，推进公司制造板块做大做强，提升子
公司的决策效率，增强可持续发展能力。根据目前市场行情以及议价能力，公司
全资子公司电光防爆电气（宿州）有限公司拟以人民币 610 万元的价格，收购自
然人王晓持有的泰亿达电气有限公司 20%股权。

    会议在审议该议案时，关联董事石向才、石晓霞、施鹏、何成锋依据相关法
律及公司章程的规定，回避表决。

    《电光防爆科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股权以及全资子公
司收购其控股子公司少数股权暨关联交易公告》、《独立董事关于第四届董事会第
九次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相
关议案的独立意见》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    电光防爆科技股份有限公司董事会

                                           2020 年 6 月 30 日