沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝   公告编号：2020-008




                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 15：00；

    （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；

    （3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9：

30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2020 年 2 月 10 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

    （4）会议召集人：公司董事会；

    （5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因工作原因无
法主持会议，由半数以上董事共同推举副董事长李玉昆先生代为主持会议）；
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    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    （7）会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 19 人，代表股份 132,912,121 股，占
上市公司总股份的 51.8872％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 132,673,951 股，占
上市公司总股份的 51.7942％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 238,170 股，占上市公司总股份的
0.0930％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 7,020,453 股，占上市公司总股
份的 2.7407％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,782,283 股，占上市公司总股
份的 2.6477％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 238,170 股，占上市公司总股份的

0.0930％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：
    同意 132,727,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8614％；反对
181,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1363％；弃权 3,100 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。


中小股东总表决情况：
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    同意 6,836,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3752％；反对 181,170
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5806％；弃权 3,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0442％。


 2、审议通过《关于公司为全资子公司 2020 年度申请综合授信额度提供担保的

议案》
总表决情况：
    同意 132,702,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8422％；反对
206,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1554％；弃权 3,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,810,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0134％；反对 206,570
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9424％；弃权 3,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0442％。


 3、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担
保的关联交易的议案》
总表决情况：
    同意 22,093,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0737％；反对 206,570

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    回避表决情况：关联股东深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕
春在审议该议案时已回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 6,813,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0576％；反对 206,570
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    三、律师出具的法律意见

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集

人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东

大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


    四、备查文件

    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝 2020 年第一次临时股
东大会的法律意见》。




     特此公告




                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                                   二零二零年二月十日