沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


   证券代码：002731                 证券简称：萃华珠宝            公告编号：2020-010




                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

       第四届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 15 日以

通讯及电子邮件方式发出召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议的通知，会议于

2020 年 2 月 19 日上午 10：00 以通讯方式召开，本次会议由董事长郭英杰先生主持，

应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投

票方式进行了表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于辽宁证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》


     具 体 内 容 详 见 同日 在 《 证 券时 报 》 、 《中 国 证 券报 》 和 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于辽宁证监局对公司采取行政监管措施决定的整

改报告的公告》（2020-009）。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此决议

                                          沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                                      二零二零年二月十九日