沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


   证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝      公告编号：2021-008


                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                  第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日下午
16：00 在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通知已于 2021 年 2 月 22
日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董
事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频
方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司为全资子公司 2021 年度新增银行授信额度提供担保的
议案》

    经分别于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第六次

会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2021

年度为深圳萃华综合授信提供连带责任担保额度不超过 16 亿元。

    现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2021 年度银行授信额度 2 亿元人民币，

公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：

    序号                            银行名称                授信额度（万元）
     1                 交通银行股份有限公司沈阳分行             20,000

    本次新增额度后，公司 2021 年度为深圳萃华综合授信提供连带责任担保额度

不超过 18 亿元。

    本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于控股股东及一致行动人为子公司新增银行借款提供担保的

关联交易的议案》

    经分别于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第六次

会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股

股东深圳市翠艺投资有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、

副董事长郭裕春先生为公司提供担保不超过 9.5 亿元，为全资子公司提供担保不超

过 16 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

    现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2021 年度银行授信额度 2 亿元， 并由公

司提供连带责任担保。本议案自股东大会通过后，公司控股股东深圳市翠艺投资有

限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、副董事长郭裕春先生

为公司提供担保不超过 9.5 亿元，为全资子公司提供担保不超过 18 亿元，具体担

保金额以实际签署合同为准。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资重组。

    此议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事郭英杰先生、郭

裕春先生回避表决。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-010）

详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司




特此决议




                                沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                                        二零二一年三月一日