沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝   公告编号：2022-026



                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                       2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15：00；
    （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
    （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
根据沈阳市疫情防控要求，公司增设了腾讯会议平台同步召开现场会议。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 11 日 9：
15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会；
    （5）会议主持人：副董事长郭裕春先生；
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 94,207,090 股，占上市公司总
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股份的 36.7772％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 63,785,782 股，占上市公司总
股份的 24.9011％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 30,421,308 股，占上市公司总股份的
11.8761％。
    中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 194,900 股，占上市公司总股份
的 0.0761％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 194,900 股，占上市公司总股份的
0.0761％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 94,207,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
    同意 194,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 94,207,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
    同意 194,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 94,207,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
    同意 194,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 94,207,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
    同意 194,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
    同意 94,207,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
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    同意 194,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
    同意 94,027,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8089％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1911％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
    同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6449％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 180,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 92.3551％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
    2、见证律师姓名：赵程涛、冯宁

    3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大

会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件
    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                            二零二二年四月十一日