股票代码：002735           股票简称：王子新材           公告编号：2019-026

                 深圳王子新材料股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年 4 月 12
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第三次会议通知。会
议于 2019 年 4 月 24 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决
3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出
了如下决议：
    一、审议通过关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
    公司《2018 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、审议通过关于公司《2018 年度总裁工作报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    三、审议通过关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
    公司《2018 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    四、审议通过关于公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司 2018 年度利润及资本公积金转增股本预
案，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度
的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司
和全体股东的利益。
    公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司指定信息
披露媒体。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    五、审议通过关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司董事会编制的公司《2018 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    六、审议通过关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制
度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控
制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全
体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、规范性文件规定的情
形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运
行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控
治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。公司《2018 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对
《2018 年度内部控制评价报告》无异议。
    公司《2018 年度内部控制评价报告》和《监事会关于 2018 年度内部控制评
价报告的意见》详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
    公司对 2018 年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司
2018 年度的《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    八、审议通过关于公司《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
的议案


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    经审议，与会监事一致认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符
合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    九、审议通过关于公司《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司 2018 年度与关联方发生的资金往来均为
正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
公司 2018 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担
保的情形；公司 2018 年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    公司《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公
司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    十、审议通过关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司编制的《2019 年度财务预算报告》，符合
公司经营实际情况；并强调：本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、
行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。
    公司《2019 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    十一、审议通过关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司预计的 2019 年度与关联方发生的日常关
联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联
交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定
价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及
中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事
项时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审议程序符合有关法律法


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规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联监事李智先生回避
表决），该议案获通过。
    十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司
合并报表范围的各级子公司，下同）在充分保障日常经营资金需求、确保资金安
全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
增加公司投资收益；该事项符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。同意公司继续使
用闲置自有资金进行现金管理，并在批准额度内循环滚动使用资金。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司拟向相关银行申请连续 12 个月内累计即
期余额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，符合公司的
实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，
且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案
    经审议，与会监事一致认为：公司继续实施票据池业务，能够提高公司票据
资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展连续 12 个月
内的累计即期余额不超过人民币 2 亿元（含第四届董事会第二次会议审议通过的
人民币 6,000 万元额度）的票据池业务，在该额度内可滚动使用。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    十五、审议通过关于公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案
    经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报
告正文及全文的程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    十六、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         深圳王子新材料股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 24 日




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