王子新材：独立董事2018年度述职报告2019-04-26
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉
尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生
产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合
理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。2018 年度充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司董事会，列席股东大会，切实履行独立董
事的义务。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2018 年度公司董
事会审议的各项议案及其他相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对、弃权
和回避的情形。
2018 年度公司共召开 11 次董事会，本人在职期间应出席 10 次，本人均亲
自出席。本人出席会议情况如下：
本年度应参加会 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席会议次数
议次数 会议次数 会议次数 （反对票）
10 10 0 0 0
2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事列席了 2018 年第
二次临时股东大会。
二、对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
意见
会议日期 会议 事项
类型
第三届董事会 1、关于调整公司部分高级管理人员职务的独立意见
2018-01-05 第二十六次会 2、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见 同意
议 3、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
1、关于对公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见
2、关于对公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立
意见
3、关于对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的独立意见
4、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况和对外担保情况的独立意见
第三届董事会 5、关于对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
2018-04-23 第二十九次会 案》的独立意见 同意
议 6、关于对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
的独立意见
7、关于公司继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行
现金管理的独立意见
8、关于申请银行综合授信额度的独立意见
9、关于公司会计政策变更的独立意见
10、关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意
见
1、关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
2、关于公司重大资产购买评估相关事项的独立意见
第三届董事会
2018-06-11 3、关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点 同意
第三十次会议
暨向子公司增资的独立意见
4、关于变更部分募集资金用途的独立意见
第三届董事会
1、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意
2018-08-08 第三十一次会 同意
见
议
第三届董事会
1、关于对公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情
2018-08-22 第三十二次会 同意
况的专项报告》的独立意见
议
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
担保情况的专项说明和独立意见
第三届董事会 1、关于会计政策变更的独立意见
2018-10-18 第三十三次会 2、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意 同意
议 见
第三届董事会
2018-11-20 第三十四次会 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 同意
议
第三届董事会
2018-11-29 第三十五次会 1、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的独立意见 同意
议
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人多次深入公司现场考察，了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
（一）2018 年度，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员召集共
召开两次会议。在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意，对被聘任人担任公司董事、高级
管理人员的资格和能力进行了审核，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人
员职务的议案》、《关于公司董事会换届提名候选人的议案》等议案。
（二）2018 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，与战略委员会其
他委员一同对公司重大资产重组、年度发展规划、内部股权架构调整和部分募集
资金投资项目延期等事项进行了讨论与分析，提出意见及建议，并审议通过相关
议案。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进行信息披露，做
到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在对公司进行现场考察时，详实
听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解
公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和
外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表独立意见，行使
职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公
司及全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅
监管部门的学习文件，进一步加深了尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护
中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和股东、特别是社会
公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018 年 12 月，公司董事会换届后，本人不再担任公司独立董事，感谢公司
董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：王治强
2019 年 4 月 24 日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉
尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生
产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合
理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。2018 年度充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司董事会，列席股东大会，切实履行独立董
事的义务。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2018 年度公司董
事会审议的各项议案及其他相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对、弃权
和回避的情形。
2018 年度公司共召开 11 次董事会，本人在职期间应出席 10 次，本人均亲
自出席。本人出席会议情况如下：
本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席会议次数
会议次数 会议次数 会议次数 （反对票）
10 10 0 0 0
2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事列席了 2017 年度
股东大会。
二、对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己
的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
意见
会议日期 会议 事项
类型
第三届董事会 1、关于调整公司部分高级管理人员职务的独立意见
2018-01-05 第二十六次会 2、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见 同意
议 3、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
1、关于对公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见
2、关于对公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立
意见
3、关于对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的独立意见
4、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况和对外担保情况的独立意见
第三届董事会 5、关于对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
2018-04-23 第二十九次会 案》的独立意见 同意
议 6、关于对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
的独立意见
7、关于公司继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行
现金管理的独立意见
8、关于申请银行综合授信额度的独立意见
9、关于公司会计政策变更的独立意见
10、关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意
见
1、关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
2、关于公司重大资产购买评估相关事项的独立意见
第三届董事会
2018-06-11 3、关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点 同意
第三十次会议
暨向子公司增资的独立意见
4、关于变更部分募集资金用途的独立意见
第三届董事会
1、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意
2018-08-08 第三十一次会 同意
见
议
第三届董事会
1、关于对公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情
2018-08-22 第三十二次会 同意
况的专项报告》的独立意见
议
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
担保情况的专项说明和独立意见
第三届董事会 1、关于会计政策变更的独立意见
2018-10-18 第三十三次会 2、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意 同意
议 见
第三届董事会
2018-11-20 第三十四次会 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 同意
议
第三届董事会
2018-11-29 第三十五次会 1、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的独立意见 同意
议
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人多次深入公司现场考察，了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
（一）2018 年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员召集召
开四次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告、工作报告、工作计划
和内部自我评价报告等，对公司募集资金使用及续聘会计师事务所等事项进行了
审核。同时与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进
行指导和监督。
（二）2018 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员召集召
开相关会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度履行职责情况及
绩效评价的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司
独立董事津贴的议案》等议案，对公司董事及高级管理人员 2017 年度绩效进行
了考评，同时根据公司实际情况，对上述其他事项进行审议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进行信息披露，做
到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在对公司进行现场考察时，详实
听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解
公司的生产经营情况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和
外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，
对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全
体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅
监管部门的学习文件，进一步加深了尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护
中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社
会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018 年 12 月，公司董事会换届后，本人不再担任公司独立董事，感谢公司
董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：罗建钢
2019 年 4 月 24 日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉
尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生
产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合
理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。2018 年度充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司董事会，切实履行独立董事的义务。本年
度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2018 年度公司董事会审议的各项
议案及其他相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。
2018 年度公司共召开 11 次董事会，本人在职期间应出席 10 次，本人均亲
自出席。本人出席会议情况如下：
本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席会议次数
会议次数 会议次数 会议次数 （反对票）
10 10 0 0 0
2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人均未列席。
二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
意见
会议日期 会议 事项
类型
第三届董事会 1、关于调整公司部分高级管理人员职务的独立意见
2018-01-05 第二十六次会 2、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见 同意
议 3、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
1、关于对公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见
2、关于对公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立
意见
3、关于对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的独立意见
4、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况和对外担保情况的独立意见
第三届董事会 5、关于对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
2018-04-23 第二十九次会 案》的独立意见 同意
议 6、关于对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
的独立意见
7、关于公司继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行
现金管理的独立意见
8、关于申请银行综合授信额度的独立意见
9、关于公司会计政策变更的独立意见
10、关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意
见
1、关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
2、关于公司重大资产购买评估相关事项的独立意见
第三届董事会
2018-06-11 3、关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点 同意
第三十次会议
暨向子公司增资的独立意见
4、关于变更部分募集资金用途的独立意见
第三届董事会
1、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意
2018-08-08 第三十一次会 同意
见
议
1、关于对公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情
第三届董事会
况的专项报告》的独立意见
2018-08-22 第三十二次会 同意
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
议
担保情况的专项说明和独立意见
第三届董事会 1、关于会计政策变更的独立意见
2018-10-18 第三十三次会 2、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意 同意
议 见
第三届董事会
2018-11-20 第三十四次会 1、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 同意
议
第三届董事会
2018-11-29 第三十五次会 1、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的独立意见 同意
议
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人多次深入公司现场考察，了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
（一）2018 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，与提名委员会其
他委员一同在结合公司实际并充分了解了相关候选高级管理人员的教育背景、职
业经历、专业素养、任职资格和能力等综合情况下，审议通过了《关于调整公司
部分高级管理人员职务的议案》、《关于公司董事会换届提名候选人的议案》等
议案。
（二）2018 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与薪酬与
考核委员会其他委员一同审议了《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度履行
职责情况及绩效评价的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关
于调整公司独立董事津贴的议案》等议案，对公司董事及高级管理人员 2017 年
度绩效进行了考评，同时根据公司实际情况，对上述其他事项进行审议。
（三）2018 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，审议了公司审计
部提交的各项内部审计报告、工作报告、工作计划和内部自我评价报告等，对公
司募集资金使用及续聘会计师事务所等事项进行了审核。同时与公司内、外部审
计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进行信息披露，做
到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在对公司进行现场考察时，详实
听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解
公司的生产经营、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部
环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对
董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及
全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅
监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、
特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018 年 12 月，公司董事会换届后，本人不再担任公司独立董事，感谢公司
董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：孔晓燕
2019 年 4 月 24 日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉
尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生
产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合
理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。2018 年度充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司董事会，切实履行独立董事的义务。本年
度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对 2018 年度公司董事会审议的各项议案及其他
相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。
2018 年度公司共召开 11 次董事会，本人在职期间应出席 1 次，本人均亲自
出席。本人出席会议情况如下：
本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席会议次数
会议次数 会议次数 会议次数 （反对票）
1 1 0 0 0
2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，均不在本人在职期间召开。
二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
第四届董事会 1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2018-12-18 同意
第一次会议 2、关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人深入公司现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
（一）2018 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员在任期内没有
召开会议。
（二）2018 年度，本人作为公司提名委员会委员，在充分了解被聘任人员
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人
的同意，对被聘任人担任公司高级管理人员的资格和能力进行了审核，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并与提名委员会其他委员一同审议了
《关于选举提名委员会主任委员的议案》，选举赵万一先生为公司董事会提名
委员会主任委员。
（三）2018 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与薪酬与
考核委员会其他委员一同审议了《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》，
选举张子学先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进行信息披露，做
到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在对公司进行现场考察时，详实
听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解
公司的生产经营、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部
环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对
董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及
全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅
监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、
特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知
识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等
各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的
利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：朱建军
2019 年 4 月 24 日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉
尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生
产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合
理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。2018 年度充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司董事会，切实履行独立董事的义务。本年
度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对 2018 年度公司董事会审议的各项议案及其他
相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。
2018 年度公司共召开 11 次董事会，本人在职期间应出席 1 次，本人均亲自
出席。本人出席会议情况如下：
本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席会议次数
会议次数 会议次数 会议次数 （反对票）
1 1 0 0 0
2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，均不在本人在职期间召开。
二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
第四届董事会 1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2018-12-18 同意
第一次会议 2、关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人深入公司现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
（一）2018 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员召集召开一
次会议，审议了《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
（二）2018 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，与战略委员会其
他委员一同审议了《关于选举战略委员会主任委员的议案》，选举王进军为公
司董事会战略委员会主任委员。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进行信息披露，做
到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在对公司进行现场考察时，详实
听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解
公司的生产经营、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部
环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对
董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及
全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅
监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、
特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知
识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等
各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的
利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：张子学
2019 年 4 月 24 日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉
尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生
产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合
理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。2018 年度充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人认真参加了公司董事会，切实履行独立董事的义务。本年
度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对 2018 年度公司董事会审议的各项议案及其他
相关事项认真审议后，均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。
2018 年度公司共召开 11 次董事会，本人在职期间应出席 1 次，本人均亲自
出席。本人出席会议情况如下：
本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况
缺席会议次数
会议次数 会议次数 会议次数 （反对票）
1 1 0 0 0
2018 年度公司共召开了 3 次股东大会，均不在本人在职期间召开。
二、独立董事对董事会、股东大会的监督及发表独立董事意见情况
（一）2018 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
（二）2018 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
第四届董事会 1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2018-12-18 同意
第一次会议 2、关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人深入公司现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、专门委员会任职情况
（一）2018 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员召集召开一次会议，
与提名委员会其他委员一同在结合公司实际并充分了解了相关候选高级管理人
员的教育背景、职业经历、专业素养、任职资格和能力等综合情况下，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并与提名委员会其他委员一同审议了
《关于选举提名委员会主任委员的议案》。
（二）2018 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员在任期内没有召开
会议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督检查，关注媒体对公司报道。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度进行信息披露，做
到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）尽职尽责的履行独立董事职责。本人在对公司进行现场考察时，详实
听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解
公司的生产经营、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理、资金往来情况及公司业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部
环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对
董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及
全体股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制
度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训。平时通过自学以及传阅
监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、
特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知
识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。继续加强与公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等
各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的
利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：赵万一
2019 年 4 月 24 日
