股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-030
深圳王子新材料股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度发生日常关联
交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称“大兴实业”）、深圳市金
博龙实业有限公司（以下简称“金博龙实业”）、深圳好新鲜冷链科技有限公司（以
下简称“好新鲜”）、成都市盛达利包装制品有限公司（以下简称“盛达利”）和
东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）。2018 年度，公司与上述
关联方发生的关联交易实际总额为 5,144,824.36 元。依据公司业务运行情况，
预计公司 2019 年度与上述关联方发生的日常关联交易合计不超过 1,500 万元。
以上日常关联交易事项经 2019 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次
会议和第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事王进军、王武军和关联监事
李智回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生金额
关联人
别 内容 定价原则 或预计金额 发生金额（元） （元）
大兴实业 租赁费 市场价格 不超过 100 万元 53,615.24 318,251.78
向关联人支 金博龙实业 租赁费 市场价格 不超过 100 万元 284,520.00 1,440,525.53
付租赁费 盛达利 租赁费 市场价格 不超过 200 万元 306,567.90 48,612.90
小计 — — 不超过 400 万元 644,703.14 1,807,390.21
大兴实业 水电费 市场价格 不超过 200 万元 115,036.16 725,986.46
向关联人支 金博龙实业 水电费 市场价格 不超过 100 万元 265,407.76 1,516,739.16
付水电费 盛达利 水电费 市场价格 不超过 200 万元 300,030.76 73,964.55
小计 — — 不超过 500 万元 680,474.68 2,316,690.17
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向关联人采
好新鲜 冷链产品 市场价格 不超过 200 万元 0.00 467,868.54
购原材料
好新鲜 塑料包装膜 市场价格 不超过 200 万元 70,152.63 384,331.16
向关联人销 胶袋、纸制品
东莞群赞 市场价格 不超过 200 万元 64,376.52 138,544.28
售产品 等
小计 - - 不超过 400 万元 134,529.15 522,875.44
合计 不超过 1,500 万元 1,459,706.97 5,114,824.36
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
关联交易类 关联交易 实际发生金额 生额占 生额与 披露日期及
关联人 预计金额（元）
别 内容 （元） 同类业 预计金 索引
务比例 额差异
大兴实业 租赁费 318,251.78 不超过 200 万 1.44% -84.09% 2018 年 4 月
金博龙实业 租赁费 1,440,525.53 不超过 300 万 6.50% -51.98% 24 日、2018
向关联人支
盛达利 租赁费 48,612.90 0.22% 年 12 月 19 日
付租赁费
在公司指定信
小计 - 1,807,390.21 不超过 500 万 8.15% -63.85%
息披露媒体上
大兴实业 水电费 725,986.46 不超过 200 万 4.81% -63.70% 刊登的《关于
金博龙实业 水电费 1,516,739.16 不超过 300 万 10.04% -49.44% 公司 2018 年
向关联人支
盛达利 水电费 73,964.55 0.49% 度日常关联交
付水电费
易预计的公
小计 - 2,316,690.17 不超过 500 万 15.34% -53.67%
告》（公告编
向关联人采 号 ：
好新鲜 冷链产品 467,868.54 不超过 500 万 100% -90.64% 2018-023）、
购原材料
《关于子公司
塑料包装 向关联方租赁
好新鲜 384,331.16 不超过 300 万 0.04% -87.19%
膜 房屋暨关联交
向关联人销
易的公告》公
售产品
胶袋、纸 告 编 号 ：
东莞群赞 138,544.28 0.01%
制品等 2018-110）
公司董事会对日常
关联交易实际发生 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求业务发展情况，较难实现准确的预
情况与预计存在较 计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，
大差异的说明（如适 按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
用）
公司独立董事对日
常关联交易实际发 公司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司
生情况与预计存在 的实际情况，2018 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非
较大差异的说明（如 关联方股东的利益。
适用）
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二、关联人介绍和关联关系
（一）大兴实业（烟台）有限公司
1、大兴实业（烟台）有限公司目前持有烟台市工商行政管理局经济技术开
发区分局核发的统一社会信用代码为 913706007720783691 的《营业执照》，成立
时间为 2005 年 3 月 16 日，住所为烟台经济技术开发区上海大街 21 号，法定代
表人为任兰洞，注册资本为 650 万美元，经营范围为“物业开发及管理，生产电
子元器件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）”。
最近一期的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，大兴实业（烟台）有限公
司总资产 44,889,549.00 元，净资产 44,690,722.57 元，营业收入 3,680,888.47
元，净利润-5,061,780.51 元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：大兴实业（烟台）有限公司为控股股东王进军控制
的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关
联关系情形。
（二）深圳市金博龙实业有限公司
1、深圳市金博龙实业有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的统一
社会信用代码为 914403007320642963 的《营业执照》，成立时间为 2001 年 9 月
20 日，住所为深圳市龙华区龙华街道清泉路金博龙工业园 D 栋厂房第 9 层分隔 A
区（办公场所），法定代表人为王武军，注册资本为人民币 300 万元，经营范围
为“兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；物业管理；国内商业、物
资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项
目）”。
最近一期的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市金博龙实业有限公
司总资产 46,874,908.88 元，净资产 4,618,075.05 元，营业收入 8,141,056.66
元，净利润 492,750.18 元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：深圳市金博龙实业有限公司为持有公司 5%以上股份
的股东王武军（同时担任公司董事、高级管理人员）控制的企业。该关联人符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
（三）深圳好新鲜冷链科技有限公司
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1、深圳好新鲜冷链科技有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的统
一社会信用代码为 91440300MA5D98QJX6 的《营业执照》，成立时间为 2016 年 3
月 25 日，住所为深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑老村万地工业区 19 号 101，
法定代表人为牛淮，注册资本为人民币 500 万元，经营范围为“冷链信息技术领
域内的技术开发与咨询；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的
项目除外）医药冷藏运输箱、食品冷藏运输箱、保温箱、冷藏包、冰袋、冰冻包
装盒、蓄冷材料，保温材料、蓄能材料及冷链领域冰袋、冰盒和包装箱的开发，
生产和销售；冷链包装解决方案及检测服务”。
最近一期的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，深圳好新鲜冷链科技有限
公司总资产 2,442,276.74 元，净资产 -1,047,461.27 元，营业收入 2,322,629.84
元，净利润-2,170,804.55 元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：深圳好新鲜冷链科技有限公司为控股股东王进军控
制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的
关联关系情形。
（四）成都市盛达利包装制品有限公司
1、成都市盛达利包装制品有限公司目前持有郫都区市场和质量监督管理局
核发的统一社会信用代码为 91510124774512552Q 的《营业执照》，成立时间为
2005 年 5 月 16 日，住所为成都市郫县成都现代工业港北片区，法定代表人为罗
玉辉，注册资本为人民币 200 万元，经营范围为“塑料包装制品的生产、加工及
销售；销售：建辅建材、五金交电、家用电器、电子产品、工程机械及配件、化
工产品（不含危险化学品）；废旧生产资料回收与批发；仓储服务（不含危险化
学品）。（法律法规禁止或有专项规定的除外）。”
最近一期的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，成都市盛达利包装制品有
限 公 司 总 资 产 9,750,576.81 元 ， 净 资 产 2,076,175.26 元 ， 营 业 收 入
1,801,650.10 元，净利润 64,996.41 元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：成都市盛达利包装制品有限公司为公司监事李智及
其配偶共同控制的企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定的关联关系情形。
（五）东莞群赞电子开发有限公司
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1、东莞群赞电子开发有限公司目前持有广东省东莞市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为 91441900MA4UJN964B 的《营业执照》，成立时间为 2015
年 11 月 6 日，住所为东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路 9 号，法定代表人为蔡骅，
注册资本为人民币 4,429.80 万元，经营范围为“研发、生产、销售：动力电池
（不含危险化学品）、可充式电池、充电器、数码电子产品及其零配件，设立研
发机构，研究和开发电池及数码产品；生产、销售：智能电动滑板、智能电动滑
板车、智能电动婴儿车、电动平衡车（以上项目不含电动自行车）、智能电动自
行车（不在东莞地区销售）；从事上述产品的相关技术咨询和售后服务（涉限涉
证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规
定办理）。 以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)”
最近一期的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，东莞群赞电子开发有限公
司 总 资 产 110,644,776.57 元 ， 净 资 产 6,255,848.94 元 ， 营 业 收 入
195,483,204.49 元，净利润-5,085,689.29 元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：东莞群赞电子开发有限公司董事程刚和监事屈乐明
为公司高级管理人员。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条规定的关联关系情形。
上述关联公司依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力。深圳好
新鲜冷链科技有限公司、东莞群赞电子开发有限公司对本公司有支付能力，发生
坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、公司与大兴实业的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购。公司的
全资子公司烟台栢益环保包装技术有限公司（以下简称“烟台栢益”）于 2012
年 5 月自大兴实业购买了位于烟台开发区上海大街 21 号内 C-3 号房产后，由于
烟台栢益与大兴实业位于同一厂区内，双方共用同一个水表、电表，导致烟台栢
益仍需要通过大兴实业支付水费、电费。烟台栢益现租赁大兴实业的房产用于经
营，需根据双方签署的《房屋租赁合同》的约定向其支付房屋租赁费及水电费。
2、公司与金博龙实业的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购，公司
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金博龙分公司现租赁金博龙实业的房产用于经营，需根据双方签署的《房屋租赁
合同》的约定向其支付房屋租赁费及水电费。
3、公司与好新鲜的关联交易内容主要为向好新鲜公司出售塑料包装膜，向
好新鲜公司采购冷链产品。好新鲜公司主要生产经营冷链产品：冰袋、冰盒等，
根据双方签订的《购销合同》的约定履行相关事宜。
4、公司与盛达利的关联交易内容主要为房屋租赁、水电费采购，公司的全
资二级子公司成都新正环保科技有限公司现租赁盛达利的房产用于经营，需根据
双方签署的《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同补充协议》的约定向其支付房屋
租赁费及水电费。
5、公司与东莞群赞的关联交易内容主要为：向东莞群赞出售胶袋、纸制品
等产品，根据双方签订的《购销合同》的约定履行相关事宜。
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易
金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规
则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影
响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。
同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利
影响。
五、独立董事事前认可意见、独立意见及监事会意见
1、独立董事的事前认可意见
通过对公司提供的关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案资料的阅读，
我们认为：公司预计的 2019 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基
于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则
进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；
公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。基于以
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上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事的独立意见
公司预计的 2019 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常
经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，
公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司
与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。同时此类关
联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。董事
会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审
议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。
3、监事会意见
公司监事会经审核后认为：公司预计的 2019 年度与关联方发生的日常关联
交易属于正常的商业交易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联交
易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价
政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及中
小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项
时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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