股票代码：002735           股票简称：王子新材            公告编号：2019-032


                   深圳王子新材料股份有限公司
              关于申请银行综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了
第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，
同意公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下
同）根据日常生产经营需要，向相关银行申请连续 12 个月内累计即期余额不超过人
民币 5 亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，具体银行、申请额度与期限、
授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合
授信额度内的相关法律文件。
    上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需
要确定。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请董事会和股东大会审批。
    监事会对此事项发表意见：公司拟向相关银行申请连续 12 个月内累计即期余额
不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，
有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产
经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。
    经审核，独立董事认为：公司拟向相关银行申请连续 12 个月内累计即期余额不
超过人民币 5 亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，
有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意公司向相
关银行申请综合授信额度，并在批准额度内循环滚动使用。
    特此公告。
                                           深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 24 日


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