股票简称：国信证券            证券代码：002736           编号：2021-066


                        国信证券股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日发出第五届董
事会第一次会议（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2021年9月3日
在深圳以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董
事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、郑学定6位董事以电话方式出
席，其余3位董事以现场方式出席。部分监事及高级管理人员列席了会议。全体
董事推举张纳沙董事主持本次会议。经全体董事认可，同意豁免公司按照《公司
章程》规定的董事会临时会议通知期限发出本次会议通知的义务。本次会议的召
开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案》，同意以下
事项：

    选举张纳沙女士担任国信证券股份有限公司第五届董事会董事长，并根据
《公司章程》规定担任公司法定代表人；任期三年，自董事会决议作出之日起生
效。

    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    张纳沙女士简历详见与本决议同日公告的《2021年第一次临时股东大会决
议公告》。


       二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组建方案的议案》
    第五届董事会各专门委员会成员名单如下：
    1、战略委员会：
    委员：张纳沙、刘小腊、李双友、金李；主任委员：张纳沙。

                                     1
    2、风险管理委员会：
    委员：邓舸、姚飞、刘小腊、郑学定；主任委员：邓舸。
    3、审计委员会：
    委员：郑学定、姚飞、赵军、白涛、金李；主任委员：郑学定。
    4、提名委员会：
    委员：金李、张纳沙、郑学定；主任委员：金李。
    5、薪酬与考核委员会：
    委员：白涛、郑学定、金李；主任委员：白涛。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    第五届董事会专门委员会委员简历详见与本决议同日公告的《2021 年第一
次临时股东大会决议公告》。


    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意以下事项：
    聘任谌传立先生担任公司董事会秘书，自董事会决议作出之日起生效，任期
至公司第五届董事会任期届满之日止。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    谌传立先生简历详见附件 1。


    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任蔡妮芩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    蔡妮芩女士简历详见附件 2。


    特此公告。


    附件：
    1、董事会秘书简历
    2、证券事务代表简历


                                           国信证券股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 4 日

                                     2
附件 1：



                          董事会秘书简历


    谌传立先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1964 年 2 月，硕士，
高级工程师。谌传立先生曾任深圳证监局（证管办）科员、副主任科员、主任科
员、副处长，信息调研处处长、上市公司监管二处处长，中国证监会第六届创业
板发审委委员，深圳证监局稽查二处处长等职务。2017 年 12 月加入公司，现任
公司副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁，兼任国信证券（香港）金融控
股有限公司董事长、上海证券交易所第五届上市委员会委员。
    谌传立先生确认，截至本公告日，谌传立先生未持有公司股份，未在公司股
东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中
国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不属于“失信被执行人”。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提
名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
    联系电话：0755-82130188
    传真：0755-82133453
    电子邮箱：ir@guosen.com.cn
    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
附件 2：
                          证券事务代表简历


    蔡妮芩女士，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2010 年毕业
于北京大学光华管理学院金融学专业，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计
员，现任公司证券事务代表、董事会办公室资深经理。
    蔡妮芩女士已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。蔡妮
芩女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
    联系电话：0755-82130188
    传真：0755-82133453
    电子邮箱：ir@guosen.com.cn
    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦