证券代码：002736           股票简称：国信证券            编号：2022-025




                       国信证券股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以电子邮件
的方式发出第五届监事会第五次会议通知。会议于2022年4月29日在公司以现场
和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李保军监事会
主席、张财广监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会
主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
    监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《2022年第一季度风险管理报告》
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    二、审议通过《2022年第一季度流动性风险管理报告》
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    三、审议通过《2022年第一季度内部审计工作报告》
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    四、审议通过《2022年第一季度报告》，并就公司2022年第一季度报告出
具以下专项审核意见：
    经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2022年第一季度报告》与本决议同日公告。


特此公告。




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                                                2022 年 4 月 30 日




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