证券代码:002736 股票简称:国信证券 编号:2022-031 国信证券股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日以电子邮件 的方式发出第五届董事会第八次会议书面通知。会议于2022年5月31日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。截至2022年5月31日,公 司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下: 一、审议通过《关于国信证券深圳北综合金融服务中心工程立项的议案》 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《关于修订<国信证券股份有限公司经理层成员岗位聘任协 议>的议案》 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2022 年 6 月 1 日