证券代码：002736           证券简称：国信证券            编号：2022-044




                     国信证券股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件
的方式发出第五届监事会第六会议书面通知。会议于2022年8月26日在深圳以现
场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了
会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。
    监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要，并就公司2022年半年度报告
出具以下专项审核意见：
    经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    《2022年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。


    二、审议通过《2022年半年度合规报告》
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    三、审议通过《2022年半年度风险管理报告》
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。




                                  1
四、审议通过《2022年半年度流动性风险管理报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


五、审议通过《2022年半年度内部审计工作报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


特此公告。




                                       国信证券股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 27 日




                              2