股票代码：002737         股票简称：葵花药业             公告编号：2020-077




                    葵花药业集团股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第二次会议于 2020 年 10 月 29 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案

于 2020 年 10 月 26 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际

参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

    会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    《2020 年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ）。《2020 年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    备查文件：


    1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

    特此公告。

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    葵花药业集团股份有限公司
              董事会
          2020 年 10 月 29 日




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