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公司公告

葵花药业:2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2021-08-10  

                        证券代码:002737         证券简称:葵花药业          公告编号:2021-050



                   葵花药业集团股份有限公司
      2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、持有人会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 6 日以通

讯方式召开了 2021 年员工持股计划第一次持有人会议,会议通知已于 2021 年 8

月 2 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事会秘书召集和主持,本次会议应参

与表决持有人 29 人,实际参与表决持有人 29 人,代表 2021 年员工持股计划份

额 2,800.60 万份,占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、

召开和表决程序符合《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办

法》的有关规定。

    二、持有人会议审议情况

    会议以通讯表决方式,审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于设立葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管

理委员会的议案》

    为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根

据《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定,

同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会,作为 2021 年员工持股计划的日

常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管

理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

    表决结果:同意 2,800.60 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

                                   1
    2、审议通过《关于选举葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管

理委员会委员的议案》

    选举陈亮、吴春红、孔丽丽为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员,

其中陈亮为 2021 年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与 2021 年员工持股

计划存续期间一致。

    管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董

事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

    表决结果:同意 2,800.60 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0

份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

    3、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员

工持股计划相关事项的议案》

    根据《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》、《葵花药

业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会

授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项,具体

如下:

    (1)负责召集持有人会议;

    (2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

    (3)代表全体持有人行使股东权利;

    (4)管理员工持股计划利益分配;

    (5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格

的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

    (6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

    (7)办理员工持股计划份额继承登记;

    (8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

    (9)代表全体持有人签署相关文件;

    (10)持有人会议授权的其他职责;

    (11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。


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    本授权自公司2021年员工持股计划 第一次持有人会议批准 之日起至公司

2021年员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果:同意 2,800.60 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0

份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。



    备查文件

    1、《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决

议》。

    特此公告。




                                               葵花药业集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021 年 8 月 9 日




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