股票代码：002737        股票简称：葵花药业            公告编号：2022-001




                     葵花药业集团股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


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    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 1 月 5 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2021 年 12
月 31 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事
九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任周广阔先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立意见、《关于聘任董事
会秘书的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    备查文件：
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议
    2、独立董事的独立意见
    特此公告。
                                               葵花药业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

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