中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738           证券简称：中矿资源       公告编号：2020- 005号



                   中矿资源集团股份有限公司
      关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司
中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿稀有金属”）向宁波银行

北京分行申请借款，借款期限为 6 个月，借款用途为置换收购 Cabot 特殊流体事
业部股权时向金融机构申请的部分并购融资款。担保方式为本公司全资子公司江
西东鹏新材料有限公司（简称“东鹏新材”）提供人民币存单质押担保，质押担
保金额不超过 6,000 万元人民币。
    2020 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为

子公司中矿稀有金属提供质押担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二
以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，本次担保不需
提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司
    2、公司注册号： 2776375
    3、住所：香港湾仔告士打道 108 号光大中心 2409 室

    4、成立日期：2018 年 12 月 12 日
    5、经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸
易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发
    6、关联关系：本公司的全资子公司
    7、财务指标：截至 2019 年 9 月 30 日，中矿稀有金属总资产为 135,567.35

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万元，净资产 95,312.88 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 6,749.22 万元，净
利润 30.59 万元。

    三、担保协议的主要内容

    中矿稀有金属向宁波银行北京分行申请借款，借款期限为 6 个月。本公司全
资子公司东鹏新材为上述借款提供人民币存单质押担保，质押担保金额不超过
6,000 万元人民币。

    1、担保方式：人民币存单质押担保。
    2、担保期限：6 个月。
    3、担保金额：不超过 6,000 万元人民币。

    四、董事会意见

    董事会认为：此次全资子公司中矿稀有金属向宁波银行北京分行申请借款并
由全资子公司东鹏新材提供人民币存单质押担保，是为了置换收购 Cabot 特殊流
体事业部股权向金融机构申请的部分并购融资款，可降低公司的融资成本，有利
于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

    本次提供担保方和被担保方均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有
效监控与管理。中矿稀有金属经营及资信状况良好，本次担保不会对公司和全体
股东利益产生不利影响。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告日，公司及控股子公司已审批有效的对外担保总额为人民币
93,969.24 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公
司股东净资产的比例为 43.48%。其中：公司对子公司以及子公司对子公司的担
保总额为人民币 54,370.47 万元（含本次担保），子公司对上市公司的担保总额为

人民币 39,598.77 万元。
    2、截至本公告日，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其
他单位或自然人提供的有效担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担
保被判败诉而应承担的损失。

    六、备查文件

    1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议


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特此公告。




                               中矿资源集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 2 月 24 日




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