中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源         公告编号：2023-011号
债券代码：128111        债券简称：中矿转债


                   中矿资源集团股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十九次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯视频的方式
召开，会议通知于 2023 年 2 月 17 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论审议并通过《关
于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》。

    为充分发挥公司自有矿产的资源优势，进一步开发利用 Tanco 矿山锂矿和铯
镏石矿资源，加强公司在新能源、新材料领域的核心竞争力，同意公司下属全资
公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.投资建设 100 万吨/年采选项目，
项目总投资额约为 1.76 亿加元。资金来源为自有资金或自筹资金。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。



                                         中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 20 日
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