中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源          公告编号：2023-017号
债券代码：128111        债券简称：中矿转债


                   中矿资源集团股份有限公司
             第五届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第三十次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会
议通知于 2023 年 3 月 23 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经过讨论审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设
津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》
    为充分发挥 Bikita 矿山资源优势，提高公司锂盐业务原料自给率，增强公司
主营业务盈利能力和可持续发展能力，同意公司将现有 Bikita 锂矿 120 万吨/年
改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年（以下简称“项目”），在原投资额
36,421.00 万元（其中使用募集资金 32,920.00 万元）的基础上使用自有资金增加
投资 29,974.40 万元，项目总投资额增加至 66,395.40 万元。
    本次使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita
200 万吨/年改扩建工程，不影响募投项目津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩
建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目实施主体
和实施方式，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东
大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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  中矿资源集团股份有限公司

    表决结果：通过。
    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的议案》
    公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂
盐项目”的实施主体为公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司（以下简称
“春鹏锂业”）。为保障募投项目顺利实施，结合项目资金实际需求，同意公司使
用募集资金向春鹏锂业提供合计不超过 81,000.00 万元的无息借款专项用于“春
鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目”建设，不得用作其他用途。借款期限为三年，
自 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。春鹏锂业可以提前偿还借款。授权公
司管理层全权办理上述借款事项后续相关的具体事宜，具体事项由公司财务管理
部负责组织实施。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十次会议决议。
    2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                           中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 28 日

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