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公司公告

万达电影:关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告2019-10-25  

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股票代码: 002739               股票简称:万达电影              公告编号:2019-065 号



                            万达电影股份有限公司

     关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券相
关事项已经公司第五届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过。《万

达电影股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》已于 2019 年 5 月 28 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证券 报 》、《 证 券 时报 》、《证 券 日 报》 以 及 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)公告。
     为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司第五届董事会第
九次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相

关议案,对本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过人民币 40 亿
元(含 40 亿元)”调减为“不超过人民币 38.15 亿元(含 38.15 亿元)”,并相
应调整本次募集资金用途中涉及的拟募集资金总额及新建影院项目的募集资金
投资额。据此,公司董事会依据股东大会的授权对本次公开发行可转换公司债券
预案进行了修订,主要修订情况如下:


   预案章节            章节内容                             修订情况
                                         修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
                                                   修改了“本预案”释义
     释义                释义
                                            修改了“报告期、最近三年及一期”释义

第二节 本次发

行的实施背景      本次发行的实施背景                    更新了报告期数据

   和必要性




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  预案章节          章节内容                          修订情况
                 (二)发行规模
第三节 本次发                        修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
                (十七)本次募集资
   行概况                                  及具体募投项目的募集资金投入金额
                     金用途

第四节 财务会
                财务会计信息及管理
计信息及管理                                      更新了报告期数据
                  层讨论与分析
层讨论与分析

第五节 本次公
                本次公开发行的募集   修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
开发行的募集
                    资金用途               及具体募投项目的募集资金投入金额
  资金用途



    除上述内容外,公司本次公开发行可转换公司债券预案其他条款不变。修订
后的预案详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的

《万达电影股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。




    特此公告。




                                                         万达电影股份有限公司
                                                                             董事会
                                                             2019 年 10 月 25 日




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