股票代码：002740             股票简称：爱迪尔         公告编号：2019-033 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东向公司提供短期借款暨关
                           联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司持股 5%以上股东向公
司提供短期借款暨关联交易的议案》。同意公司向持股 5%以上股东龙岩市汇金发
展集团有限公司（以下简称“汇金集团”）申请 3,000 万元短期借款并由公司控
股股东苏日明及其一致行动人，狄爱玲、苏永明、苏清香提供连带责任担保，担
保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。借款期限为 3 个月，
借款年利率 8%。
    汇金集团与其子公司龙岩市永盛发展有限公司（以下简称“永盛发展”）为
一致行动人，预计未来 12 个月内将合计持有公司 7.93%的股份，为上市公司持
股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等相关规
定，公司与债权人汇金集团存在关联关系。本次交易构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已提交董事
会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易无
需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

    1、公司名称：龙岩市汇金发展集团有限公司
    2、成立时间：2010 年 11 月 09 日
    3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
    4、公司住所：龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼


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    5、法定代表人：王兰胜
    6、注册资本：200,000.00 万人民币
    7、统一社会信用代码：91350800563393952Y
    8、经营范围：资产投资经营与管理；对公开交易证券类投资、对非证券类
股权投资、对金融产业投资；股权投资管理；城市基础设施建设；煤炭及制品批
发（危险化学品除外）；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、与公司关联关系：为公司持股 5%以上股东。
    最 近 一 期财 务 数 据： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 汇 金 集团 资 产 总额
16,191,407,108.86 元,负债总额 8,033,796,595.05 元，其中流动资产总额
6,599,789,067.57 元，净资产 8,157,610,513.81 元，资产负债率 49.62%；2018
年实现营业收入 1,520,800,008.95 元，净利润 176,311,237.13 元。（未审计）

三、关联交易的主要内容

    1、借款金额：不超过人民币 3,000 万元
    2、借款期限：自款项到达公司账户之日起不超过 3 个月
    3、借款年利息：8%
    4、还款方式：按先还息后还本的原则偿还，可提前偿还借款本金和利息，
利息按照实际借款天数计算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易为关联方汇金集团向公司提供短期借款，用于公司日常运营，符合
公司经营发展的实际需要。在参考市场情况及公司取得资金的成本等情况之后，
本次借款利率 8%属于合理范围。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，
利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、关联交易目的及影响

    关联股东向公司提供短期借款主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司
资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及股东，特


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别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    截至本公告日，公司及子公司与汇金集团及其下属公司累计发生关联交易金
额 7,000 万元（含本次）。

七、独立董事事前认可及独立董事意见

    1、独立董事的事前认可意见
    独立董事对《关于公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》进行了
认真细致的核查，鉴于公司控股股东、实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇及其一致
行动人苏永明先生，股东朱新武先生、苏啟皓先生及苗志国先生于 2019 年 2 月
27 日签署《股权转让协议》，以协议转让方式将其合计持有的公司 36,000,000
（占公司总股本的 10.89%）股无限售条件流通股股份转让给汇金集团与永盛发
展。因 2019 年 4 月 10 日，公司发行新股 123,474,173 股，公司的总股本由
330,586,904 股增加至 454,061,077 股，故汇金集团与永盛发展将合计持有公司
7.93%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》，汇金集团
为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。本次关联交易符合公司经营发展
的实际需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    2、独立董事的独立意见
    本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金
需求。根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交
易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东
的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和相关制度的规定。
    特此公告！
                                         深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 12 日


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