深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                       2019 年财务预算报告
一、预算编制说明
    结合深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和 2018
年度经营工作实际，公司以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司
2018 年度财务决算报告为基础，对公司目前面临的市场和行业状况进行了充分
的研究分析，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了
2019 年度财务预算（预算范围包括母公司、子公司及各控股子公司）。
二、基本假设
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
    2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异
常变化；
    3、国家现有的银行贷款利率无重大变化；
    4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
    5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
    6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；
    7、爱迪尔将大力打造“大面台、多品牌”的经营模式。
三、预算编制依据
    1、营业收入根据公司 2018 年业务完成情况，结合 2019 年度市场开拓计划、
目标客户及业务规划等进行测算；
    2、营业成本及期间费用根据公司 2018 年实际发生数并结合 2019 年新增业
务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
    3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。
    4、公司于 2017 年收购了深圳大盘珠宝公司 51%股权,2019 年 3 月成功收购
千年珠宝和蜀茂钻石 100%股权。
    5、整合行业资源，持续创新优化原材料贸易供应链，打造钻石交易供应链
平台，同时整合成品贸易多方资源，做大做强优品联盟。钻石交易平台和优品联
盟未来预计将成为公司的利润增长点。
四、2019 年度主要预算指标
    根据公司 2018 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，
经过公司管理团队充分的研究分析，2019 年度公司营业收入预计同比增长
20%-30%，净利润预计同比增长 30%-40%。
五、完成预算指标的措施
    2019 年公司将充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业
务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加；其次加大“降本减费”力
度，降低成本费用利润率；另外要在兼顾公平合理原则基础上，采取多项激励措
施，让贡献者真正得到实惠，公司上下齐心协力实现预算目标。
六、重要提示：
    本预算报告为公司 2019 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2019
年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营
团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别
注意。
    该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司
2018 年度股东大会审议。




                                   深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日