股票代码：002740             股票简称：爱迪尔           公告编号：2019-058 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十四次会议
审议通过，决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司
章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 29 日（星期三）14：00
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 28 日-2019 年 5 月 29 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 29
日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 28 日
（星期二）下午 15:00 至 2019 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 24 日（星期五）。
    7、会议出席对象：

                                      1
        （1）截至股权登记日 2019 年 5 月 24 日（星期五）下午收市时在中国结算
   深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
   形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
        （2）公司董事、监事、高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅
   二、会议审议事项
   1.      审议《关于拟变更公司住所的议案》
   2.      审议《关于拟变更公司名称的议案》
   3.      审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
        具体内容请参见 2019 年 1 月 31 日及 2019 年 5 月 14 日公司指定信息披露媒
   体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《第四届
   董事会第二十四次会议决议公告》、《公司章程》等公告文件。
   三、议案编码
                                                                            备注
议案编码                           议案名称                           该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100      总议案：除累计投票提案外所有提案                                √
非累计投票提案
  1.00    《关于拟变更公司住所的议案》                                     √
  2.00    《关于拟变更公司名称的议案》                                     √
  3.00    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》                   √
   四、会议登记办法
        1、登记办式：
        （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
   委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
   户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
        （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
   户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明
   书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人

                                         2
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
    （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2019 年 5 月 27 日（星
期一）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件
三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”
字样），本公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2019 年 5 月 27 日（星期一）9:00-12:00,14:00-17:00。
    3、登记地点及信函邮寄地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券办。
   地址：广东省深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼三楼 证券办；邮编：518020。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
    1、临时提案请于会议召开 10 天前提交；
    2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
    3、本次股东大会联系人：孙海龙、王优
    联系电话：0755-25798819
    传真号码：0755-25631878
    邮箱地址：sunhl_ideal@sina.com
    备查文件：
    1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
    2、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
    3、深圳证券交易所要求的其他文件


    特此公告！
                                         深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 13 日


                                     3
   附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
         1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱
   迪投票”。
         2、议案设置及意见表决。
         （1）议案设置。
                                                                              备注
议案编码                            议案名称                            该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
  100       总议案：除累计投票提案外所有提案                                 √
非累计投票提案
  1.00      《关于拟变更公司住所的议案》                                     √
  2.00      《关于拟变更公司名称的议案》                                     √
  3.00      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》                   √
         （2）填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
         （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
         在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
   如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
   表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
   表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间：2019 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股东大会召
   开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 29 日（现场股东大会结束当日）
   下午 15:00。


                                          4
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                   5
       附件二：
                               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                       2019 年第二次临时股东大会代理出席授权委托书
              兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席深圳市爱迪尔珠宝股份
       有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案
       按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
       /本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                 备注       同意    反对     弃权
议案                                                           该列打勾
                               议案名称
编码                                                           的栏目可
                                                                 以投票
100      总议案：除累计投票提案外所有提案                         √
非累计投票提案
1.00     《关于拟变更公司住所的议案》                             √

2.00     《关于拟变更公司名称的议案》                             √
         《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
3.00                                                              √
         案》
       注：

       1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

       对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

       委托人姓名或名称（公章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       说明：

       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

       2、单位委托须加盖单位公章；

       3、复印或按以上格式自制均有效。


                                                6