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公司公告

三圣股份:第四届董事会第九次会议决议公告2021-05-27  

                         证券代码:002742         证券简称:三圣股份        公告编号:2021-24 号



                  重庆三圣实业股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 26 日上
午 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于
2021 年 5 月 21 日发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。
    会议由董事长潘呈恭先生主持,会议经审议,表决通过如下议案:
    一、通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
    《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票


    备查文件:
    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议


    特此公告




                                           重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 26 日




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