证券代码：002742           证券简称：三圣股份       公告编号：2021-60 号


                 重庆三圣实业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开情况

       1、召开时间

       （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 14:30

       （2）网络投票时间：2021 年 9 月 10 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 10 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

       2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 1106 会
议室

       3、会议召集人：公司董事会

       4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

       5、会议主持人：董事雷文胜

       6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       二、会议出席情况
       本次大会现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 174,700,893 股，占公司总
份的 40.4400％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 174,689,493 股，
占公司总股份的 40.4374％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,400 股，
占公司总股份的 0.0026％。
    2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
    3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了
本次股东大会。
    三、议案审议情况

    （一）通过《关于补选公司非独立董事的议案》
    会议采用累积投票制，选举林振先生、项立平先生、邓方俊先生、邓又瑄先
生 4 人为公司第四届董事会非独立董事。
    1、选举林振先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 174,700,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100%。
    2、选举项立平先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 174,700,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100%。
    3、选举邓方俊先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 174,700,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100%。
    4、选举邓又瑄先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 174,700,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100%。
    （二）通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    会议采用累积投票制，选举黎红平先生、李红阳先生为公司第四届监事会非
职工代表监事。
    1、选举黎红平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 174,700,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100%。
    2、选举李红阳先生为公司第四届监事会会非职工代表监事
    表决结果：同意 174,700,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
    中小股东表决情况：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 100%。
    四、律师出具法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

    3、结论意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、重庆三圣实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告



                                        重庆三圣实业股份有限公司董事会

                                               2021 年 9 月 10 日