股票代码：002743          股票简称：富煌钢构            公告编号：2019-023号




                     安徽富煌钢构股份有限公司
              第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2019 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司 804 会议室现场召开。会议的通知及议
案已经于 2019 年 4 月 14 日以书面方式告知各位监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人；会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公
司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2018年年度报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》（公告编

号：2019-020号）刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公
司 2018 年年度监事会工作报告〉的议案》
    《公司 2018 年年度监事会工作报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2018 年年
度财务决算报告>的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年全年实现营业收入

3,531,671,824.16元，比上年同期增长25.55%；利润总额98,769,886.45元，比

上年同期增加24.20%；归属于上市公司股东的净利润82,448,666.72元，比上年

同期增加17.40%。

    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2018

年年度利润分配方案>的议案》

    公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资

回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案: 拟以2018

年度利润分配方案实施的股权登记日当日的总股本为基数，每10股分配现金红利

0.5元（含税），预计派发现金股利人民币16,816,294.00元（含税），不送红股，

不以公积金转增股本。

    公司2019年第一次临时股东大会审议批准回购注销的5名离职激励对象所持

的共计88.5万股已授予尚未解锁的限制性股权激励股票，不享有参与本次利润分

配的权利。
    公司全体监事认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，同意该方案。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司 2018 年募集资金的存
放和实际使用情况，同意该报告。
    《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
2018 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
    全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会
同意该报告。
    《公司 2018 年年度企业内部控制自我评价报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
内部控制规则落实自查表>的议案》
    全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。
    《公司内部控制规则落实自查表》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《公司第五届监事会第十九次会议决议》。
   特此公告。




                                       安徽富煌钢构股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 25 日