证券代码：002743          证券简称：富煌钢构           公告编号：2022-010


                    安徽富煌钢构股份有限公司
               关于召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议审议决定，拟于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会（以下简称“股东
大会”），现将有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会
    2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第十四
次会议审议通过，由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上
午9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2022年5月9日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会
议室。
       二、会议审议事项
       1、审议事项

                                                               备注
 提案编码                 提案名称                        该 列 打勾 的 栏
                                                          目可以投票
       100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
 票提案
   1.00       关于<2021年年度报告及报告摘要>的议案               √

   2.00       关于<2021年度董事会工作报告>的议案                 √

   3.00       关于<2021年度监事会工作报告>的议案                 √

   4.00       关于<2021年度财务决算报告>的议案                   √

   5.00       关于<2021年度利润分配方案>的议案                   √
              关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报
   6.00                                                          √
              告>的议案
              关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>的
   7.00                                                          √
              议案
   8.00       关于<内部控制规则落实自查表>的议案                 √
              关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的议
   9.00                                                          √
              案
   10.00      关于续聘2022年度财务审计机构的议案                 √

   11.00      关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案             √

       以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并
予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、议案审议及披露情况
    除第3项议案外其他议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后提
交本次股东大会审议，第3项议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过
后提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生、
陈青先生将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4月22日在
巨潮资讯网刊登的相关公告。
    三、本次股东大会现场会议登记办法
    1、登记时间：2022年5月13日（星期五）9:00-11:30和13:30-16:30
    2、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
    （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2022年5
月13日17：00前到达本公司为准）
    3、登记地点：
    现场登记地点：公司证券部
    信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
    邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
    联系电话：0551-65673182 0551-65673192
    传真号码：0551-88561316
    邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com

    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的
具体操作流程见附件1）
    五、其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：叶青     胡根
   联系电话：0551-65673182     0551-65673192
   传真号码：0551-88561316
   邮箱地址：yeq@fuhuang.com      hugen@fuhuang.com
   联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部；
   邮编：238076
   2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
   3、请参会人员提前30分钟到达会场。
   4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。

     六、备查文件
    1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
    2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。

    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、公司2021年度股东大会授权委托书。




                                       安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                                    2022年4月21日
  附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富
煌投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）本次会议无议案采用累积投票制进行表决，总议案100表示所有议案。
1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别
申报。
    （2）填报表决意见：
    对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月16日上午9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投 资 者 服务 密 码” 。 具体 的 身 份认 证 流程 可 登录 互 联网 投 票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件2：

                              安徽富煌钢构股份有限公司

                             2021年度股东大会授权委托书
          安徽富煌钢构股份有限公司：
            本人（委托人）              现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
     “富煌钢构”）股份                 股。兹委托           （先生/女士）代表本
     人（本单位）出席富煌钢构2022年5月16日召开的《富煌钢构2021年度股东大会》，
     对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要
     签署的相关文件。
            委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
            本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：
                                                        备注 （该列
提案编码                     提案名称                   打勾 的栏目 同意 反对      弃权
                                                        可以投票）

  100        总议案                                         √

非累积 投
票提案
  1.00       关于<2021年年度报告及报告摘要>的议案           √

  2.00       关于<2021年度董事会工作报告>的议案             √

  3.00       关于<2021年度监事会工作报告>的议案             √

  4.00       关于<2021年度财务决算报告>的议案               √

  5.00       关于<2021年度利润分配方案>的议案               √
             关于<2021年度募集资金存放与使用情况专
  6.00                                                      √
             项报告>的议案
             关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>
  7.00                                                      √
             的议案
  8.00       关于<内部控制规则落实自查表>的议案             √

             关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的
  9.00                                                      √
             议案

  10.00      关于续聘2022年度财务审计机构的议案             √
11.00     关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案                    √

        特别说明事项：

        1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对

   同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示

   或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票

   表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式

   （同意、反对、弃权）进行表决。

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

        3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

        委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

        委托人（法人代表）身份证号码：

        委托人证券账户卡号：

        委托人持股数额：

        受托人签名：

        受托人身份证号码：

        委托日期：       年     月      日