证券代码：002745                  证券简称：木林森               公告编号：2020-056


                             木林森股份有限公司

          关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在《中国证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2020-045）。因工作人员疏忽，将一处表述填写错误，现将《关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》中的相关内容更正如下：

     原披露内容:
     二、 会议审议的事项
     1、审议《关于<木林森股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
     2、审议《关于<木林森股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
     3、审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》；

     4、审议《关于<木林森股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
     5、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；
     6、审议 《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
     7、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
     8、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；

     9、审议《关于 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；
     10、审议《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》；
     11、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》；
     议案 12 为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

     现更正为：
     二、 会议审议的事项
     1、审议《关于<木林森股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
    2、审议《关于<木林森股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》；
    4、审议《关于<木林森股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；

    5、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；
    6、审议 《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
    7、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
    8、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；
    9、审议《关于 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

    10、审议《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》；
    11、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》；
    议案 10 与议案 11 为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    除上述更正外，公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》中的其他内

容不变，更正后的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》将与本公告同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。此次更正公告对公司已披露信息内容
不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。


    特此公告!


                                               木林森股份有限公司董事会


                                                         2020 年 5 月 20 日