证券代码：002745             证券简称：木林森         公告编号：2020-090


                          木林森股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020
年8月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年7月31日以专
人传递的方式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表
决，与会监事经认真审议，形成以下决议：


      一、审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
    《公司 2020 年半年度报告》具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
    《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露
于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：董事会编制《公司2020年半年度报告全文及其摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、审议并通过了《关于公司2020年上半年募集资金存放和实际使用情况
的议案》
    监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关
法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项
报告能够真实、准确、完整地反映公司2020年上半年募集资金的存放与使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
公司 2020 年 8 月 11 日披露于指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经与会监事审议，同意通过公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。
    详细内容请参见 2020 年 8 月 11 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》、
《上海证券报》的公告。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、备查文件
    1、第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                                   木林森股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2020 年 8 月 11 日