木林森股份有限公司                            董事会工作报告




                 木林森股份有限公司
            董事会2020年度工作报告




                     报告日期：2021 年 4 月
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                     木林森股份有限公司董事会
                         2020 年度工作报告

    木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东
大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决

策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：


    一、报告期内总体经营情况
    2020年，受新冠疫情的影响，国内经济增速放缓，给行业及公司带来了巨大
挑战。公司审时度势，在分析国家经济政策和全球市场需求的基础上，在内部进
行自我变革，优化产品结构和经营方针，并进行了一系列的降本增效的措施，公
司展现了强韧的综合运营能力和抗风险能力，同时深耕与开拓并举，稳固主业的
同时，积极开拓新赛道，推动公司国内外全产业链的联动，报告期的情况如下：
   1、公司的财务状况
    报告期内，公司实现营业总收入1,738,130.71万元，较上年同期下降8.39%；
归属于上市公司股东的净利润30,173.85万元，同比下降38.63%。归属于上市公司
股东的净资产1,246,666.94万元，同比增长20.59%。
   2、公司目前的主要业务构成比例
    公司以2018年重大资产重组为时间轴，2017年以前公司是以LED封装业务为
主，2018年因并购朗德万斯，公司成功转型为以下游LED成品业务为主。
   （1）公司收入按照业务的分类：
                                                             单位：万元
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   （2）2020年公司板块的营收占比




    2、公司的经营措施
    （1）全面深化全球产销协同能力
    报告期内，在国家“国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，公司作为
全球性照明企业，结合国家相关政策以及行业发展趋势，推动公司研发、产品开
发、采购、供应链、营销及品牌推广等方面国内外全产业链的联动，为公司未来
的发展注入强大的推动力。在采购方面要求海外公司在深圳设置采购中心，通过
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采购平台以成本优先为原则，向国内采购价格低的原材料，通过采购成本的优化，
使得公司的产品更有竞争优势。供应链方面，公司逐步采用国内制造的 LED 封装
产品替代部分的海外 LED 封装产品，目前替代率已达 50%以上，形成了良好的产
业联动。
    （2）海外业务实现轻资产化
    报告期内，公司完成了朗德万斯的重组关厂计划，公司已将朗德万斯海外
18 家工厂关闭了 17 家，只剩 1 家俄罗斯工厂主要生产紫外荧光灯，提前完成了
制造环节的重组工作。通过将海外高成本低灵活性的采购环节全面转移到国内，
朗德万斯不仅能与木林森 LED 产业链上的布局协同联动，而且其全球的员工数也
从高峰期的 9000 多人减少到目前的 3000 多人，人员成本大幅下降。坚持海外业
务“轻资产、重品牌、强运营”的业务逻辑，海外子公司将专注于品牌运营、渠
道管理、产品研发，让品牌价值下沉渠道，有持续变现能力。海外业务轻资产运
营后，除了降低成本费用，还能与国内木林森优秀的制造能力进行协同，打造具
有木林森特色业务融合，持续提升公司的盈利能力。
    （3）开拓新赛道，平台化外延布局
    2020 年，新冠疫情给了公司一定的挑战，也给公司提供的了新的机会，公
司开启了新的战略赛道，布局 UVC 深紫外线产业与空气净化产业，通过公司平台
化+领投的新模式，吸引深紫外 LED、深紫外芯片及硅基黄光 LED 等 LED 高端应
用领域的高科技人员及企业与公司合作，建立未来发展的新动能。
    2020 年 4 月，公司与至善半导体中国有限公司及至善半导体科技（深圳）
有限公司签署《深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议》，双方合作生产和推广
深紫外智能杀菌消毒产品；
    2020 年 6 月，公司和中国科学院江风益院士团队就共同推进“硅基黄光
LED”技术产业化达成全面战略合作。
    2020 年 8 月参股至芯半导体（杭州）有限公司，布局 UVC 深紫外芯片。
    2020 年 9 月控股木林森（广东）健康科技有限公司，主要研发与制造空气
净化系列产品。
    公司战略发展布局得到进一步完善，助力未来持续经营发展，提供新的增长
点。未来，随着公司对其产业协同、运营效率优化等一系列战略及运营安排的落
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地，UCV 深紫外线业务与空气净化器业务发展空间将进一步打开，逐步成长为公
司业绩增长的新引擎。
       （4）内生式布局，实施高端产品战略布局
       持续优化产品组合和收入结构，实施高端产品战略布局，推动企业可持续的
高质增长。公司作为全球知名的全产业链照明公司，除成本优势与规模优势明显
外，公司的 Miniled 直显与 IC 封装业务均在报告期内取得了良好的发展。
       2020 年 5 月发布的全球首个 MiniLED 商用显示屏团体标准《Mini-LED 商用
显示屏通用技术规范》，公司作为标准制定方之一全程参与了编制标准的制定过
程。
       二、报告期内董事会日常工作情况
       2020 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券
法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续
提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范

运作做了大量的工作。


       （一）董事会会议召开情况
       2020 年度，公司共召开 11 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情
况如下：
       1、第四届董事会第六次会议，于 2020 年 1 月 3 日召开。会议审议并通过了
《关于变更会计师事务所的议案》。
       2、第四届董事会第七次会议，于 2020 年 1 月 15 日召开。会议审议并通过
了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用部分
募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于董事会授权董事长审
批权限的议案》；。
       3、第四届董事会第八次会议，于 2020 年 2 月 14 日召开。会议审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
       4、第四届董事会第九次会议，于 2020 年 3 月 6 日召开。会议审议并通过了
《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
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    5、第四届董事会第十次会议，于 2020 年 4 月 29 日召开。会议审议并通过
了《关于<木林森股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<
木林森股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年年度
报告及摘要>的议案》、《关于<木林森股份有限公司 2019 年度财务决算报告>
的议案》、《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<内部控
制规则落实自查表>的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关
于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效薪酬的议
案》、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》、《关于 2020 年度使用自有资
金进行委托理财的议案》、《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》、《关
于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
《关于木林森股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于
对外投资设立全资子公司的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    6、第四届董事会第十一次会议，于 2020 年 7 月 12 日召开。会议审议并通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、逐项审议《关于公司 2020
年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关
于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于引进战略投资者并签署战略
合作协议的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议
案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承
诺事项的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》、 关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    7、第四届董事会第十二次会议，于 2020 年 8 月 10 日召开。会议审议并通
过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年上半年
募集资金存放和实际使用情况的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》。
    8、第四届董事会第十三次会议，于 2020 年 8 月 11 日召开。会议审议并通
过了《关于提前赎回“木森转债”的议案》。
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       9、第四届董事会第十四次会议，于 2020 年 10 月 29 日召开。会议审议并通
过了《关于木林森股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。
       10、第四届董事会第十五次会议，于 2020 年 11 月 18 日召开。会议审议并
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
       11、第四届董事会第十六次会议，于 2020 年 12 月 28 日召开。会议审议并
通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》、《关于 2021 年度预计日常
关联交易的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权
的议案》、《关于 2021 年度公司对子公司提供担保额度的议案》、《关于控股
股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司拟向下属子
公司增资的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）董事会对股东大会决议的执行情况
       2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发
展。
       1、2020 年第一次临时股东大会，于 2020 年 1 月 4 日召开。会议审议并通
过了关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度向银行申请综
合授信敞口额度及相关授权的议案》、《关于 2020 年度公司对子公司提供担保
额度的议案》、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》、
《关于变更会计师事务所的议案》。
       2、2019 年年度股东大会，于 2020 年 5 月 21 日召开。会议审议并通过了《关
于<木林森股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<木林森股
份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告及摘
要>的议案》、关于<木林森股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》、《关
于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、
《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》、《关于 2020 年度使用自有资金进行
委托理财的议案》、《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司
拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
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    3、2020 年第二次临时股东大会，于 2020 年 7 月 28 日召开。会议审议并通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、逐项审议并通过了《关于公
司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》（、发行股票的种类和面值、发行方
式及发行时间、 发行对象及认购方式、发行数量、发行价格及定价原则、募集
资金用途、限售期、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属、上市地点、
本次非公开发行决议的有效期限）、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次
募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于引进战略投资者并签署战略合作协
议的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事
项的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》。
    三、2021 年工作目标及措施
    （1）开拓新兴市场， 增强市场占有率
    目前公司销售市场主要还是国内、北美、西欧等市场，随着公司 2020 年提
前完成了朗德万斯的多项重组计划，公司在稳固现有销售网络的同时，在“一带
一路”沿线新兴市场，公司深挖大客户资源，加强新兴市场机构建设，强化当地
系统销售能力。进一步加大市场开拓力度做精做细营销业务。做好细分产品的销
售规划，制定差异化营销策略和配套考核措施，重点提升高毛利产品订货比重。
加快产品线上营销，以客户需求为导向，在客户交互、产品推广等业务环节上做
到线上线下无缝衔接、高效协同，进一步加大市场开拓力度，由此提高市场的占
有率。
    （2）强化品牌输出，加强品牌的协同效应
    公司将进一步加强与朗德万斯在销售、生产等领域的资源共享，双方将通力
合作为客户创造价值。同时，公司将与朗德万斯共同大力改善其优势产品在国内
客户基础单一的局面，实现为更多的客户提供优质的产品和服务。渠道方面，公
司将进一步推动电子商务发展，充分发挥多元化业务模式下的专业性和灵活性，
提高与主要线上零售商的合作效率和资源投入，创新推广模式，持续提升线上的
销售规模和市占率。
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    销售采取线上与线下相融合的多元化销售渠道模式。线上销售，公司已在天
猫、京东等大型电商平台建立销售平台，并聘请专业电商运营团队运营，提升公
司在线上销售的份额占比。线下销售，以经销模式为主，按县级、地市级、省会
城市划分经销商，通过扁平化的经销商体系，实现对渠道的有力管控，公司良好
的回款能力，能够保持公司良好的经营活动现金流。公司已建立覆盖全球范围的
营销网络和服务体系，国内重点省市均有铺设经销渠道，国外 800 多名销售和市
场营销人员覆盖 140 余个国家及地区，建立了广泛的全球合作伙伴网络。IMELCO、
REXEL、SONEPAR 等贸易渠道客户，沃尔玛、BAUHAUS 等超市零售渠道客户形成长
期稳定的合作关系。LEDVANCE 通用照明销售渠道，保证产品的全球化销售，加
强国内外资源互补，扩大市场成果。
    （3）财务结构调整
    充分发挥已有资产产能，加强企业运营管理，提高盈利能力。积极加强财务
管理，构建财务垂直管控体系，进一步做好财务分析，为公司经营决策提供及时
有价值的信息， 资金管理方面，将不断强化以财务指标为核心的经营管理理念，
加强资金保障，密切关注金融市场监管政策及市场利率变动情况，关注新型融资
工具、丰富融资渠道、降低融资成本，加大创新融资的探索力度；继续实行资金
计划管理，强化预算管理工作，努力盘活资金，为公司战略提供坚实的资金保障。
降低公司资产负债率与财务风险。强化应收账款管理，加强资金回笼力度，助推
公司生产经营正常发展。
    （4）品牌平台化，产品输出多样化，加强产业布局
    公司是全球化的知名品牌，在“品牌渠道+制造+平台化”产业模式下，为了
吸引优秀的人才与机构，公司将以品牌为基础，搭建属于木林森的照明产业平台。
通过品牌的平台化，公司积极寻找技术密集、资本密集、长发展周期、能够充分
发挥、并能继续增强木林森核心能力产品与技术，与专业人才和专业机构的合作，
公司既能快速的切入产业的细分领域，孵化新兴产品与技术，保持公司的持续竞
争力，也保证公司轻资产的运营且产品的多样化，延展公司的产业布局。目前公
司延展主要是在 UVC 深紫外线产品与空气净化器。
    （5）产品创新深入推进，研发能力持续增强
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    公司积极布局下一代照明技术与材料，以全产业链构筑先发优势公司聚焦基
础材料、下一代照明材料，及新型工艺制程中的关键设备等领域进行生态布局，
从而形成基于下一代照明技术的生态领先优势。朗德万斯 UVC 照明产品在国外广
受好评，持续的研发并优化照明系统，目前公司已拥有 Light & Space 自助照明
设计软件、Jetlag 调节时差的照明系统、Smart Modular 自动配网和室内自动定
位智能照明系统、BioLux 人因照明系统、TruWave Technology 全光谱 LED 技术
等。专业照明领域，物联网已经渗透到照明的各个方面，在 2020 年推出自主研
发的专业智能照明管理系统（Professional Smart Light Management System）。
公司 MiniLED 一直在持续的研发并已经完成相应的技术储备，UVC 深紫外技术与
UCV 芯片均已完成布局。


                                                  木林森股份有限公司
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                                                二〇二一年四月二十七日