证券代码：002745             证券简称：木林森         公告编号：2022-005


                          木林森股份有限公司

                第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第二
十五次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召
开，会议通知于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事
长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，其中出席现场会议董事 3 名，以通讯表决方式参会董事
3 名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与
会董事经认真审议，形成以下决议：


    一、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同
意选举周立宏先生担任第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满日止。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    详细内容请参见 2022 年 1 月 15 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-007）。

    二、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2022年2月8日召开2022年第二
次临时股东大会。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    详细内容请参见2022年1月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议




    特此公告。




                                            木林森股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 15 日