股票代码：002747            股票简称：埃斯顿       公告编号：2019-108号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

             第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”）第
三届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出，
会议于 2019 年 10 月 30 日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部

分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<2019 年第三季度报告全文>及正文的议案》

    《2019 年第三季度报告全文》及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 9 月 27 日颁布的《关于修订
印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变

更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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备查文件：

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件



特此公告。




                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                董   事   会

                                            2019 年 10 月 30 日




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