股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2021-105号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月
27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场、部
分通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以
及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披 露媒体 《证 券时报 》《 中国证 券报 》《证 券日 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

                                    1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国
家相关政策法规的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度利润分配预案>的议案》

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《南京埃斯顿自动化股
份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等规定，结合公司
实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了 2021 年半年度利润分配
预案，主要内容如下：

    2021 年半年度利润分配预案披露日的最新的总股本 868,638,373 股，扣除
“南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户”6,727,400 股后的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），预计派发现
金红利约 38,785,993.79 元（含税），具体金额以实际派发为准，剩余利润作为
未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要；不以资本公积金转增股本，不
送红股。

    若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以公司未来实
施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为
基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    公司 2021 年上半年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考
虑了公司为进一步落实“双核双轮驱动”、机器人产业国际化的发展战略，保证
了公司的可持续发展，同时也兼顾了对投资者的合理投资回报。


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    《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议并通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》

    公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，
有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，符合股东和广大投资者
利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换。

    《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件




    特此公告。




                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                    2021 年 8 月 31 日


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