股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2022-066号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 8
月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场、
部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    备查文件：

                                    1
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

3、深圳证券交易所要求的其他文件



特此公告。




                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2022 年 8 月 31 日




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