股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2022-067号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

               第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月
29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场、部
分通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以
及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

                                    1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策
的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映
公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

    《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、公司第四届监事会第十七次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件




    特此公告。




                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                    2022 年 8 月 31 日




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