证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2021-063
江西世龙实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决了议案一、二；
2、本次股东大会无修改和新增议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会因公司股东江西电化高科有限责任公司（以下简称“电化
高科”）和江西大龙实业有限公司（以下简称“大龙实业”）关于刘宜云、张海清
公司证照返还纠纷一案，正处于诉讼审理阶段，根据 2020 年 11 月 27 日乐平市
人民法院出具（2020）赣 0281 民初 2900 号、3176 号民事裁定书，禁止被申请
人刘宜云、张海清在违反《公司法》及相关司法解释、《公司章程》以及有损申
请人公司（江西大龙实业有限公司及江西电化高科有限责任公司）利益的情况下
使用公章、财务章等公司证照的行为。2021 年 1 月 7 日，乐平市人民法院向公
司出具《乐平市人民法院通知书》，要求公司“不能接受任何人，任何单位将盖
有上述两公司公章的文件”。电化高科、世龙实业通过网络进行股东大会投票的
行为，与使用公章投票的效果一致，属于代表公司作出意思表示的行为，该次行
为违反了乐平市人民法院作出的（2020）赣 0281 民初 3176 号、（2020）赣 0281
民初 2900 号民事裁定书以及《乐平市人民法院通知书》内容。为保证公司正常
经营及合法权益，维护中小股东合法利益，就电化高科、大龙实业诉讼争议票数
108,515,000 票均不列入本次股东大会有效票数。
受疫情影响，为响应乐平市相关主管部门指导意见，进一步做好本次股东大
会的疫情防控工作的要求。因本次股东大会到达到场的股东等相关人员数量较
多，公司根据人员情况临时调整了本次股东大会召开的会议室，由原会议通知中
“公司科创大楼六楼会议室”调整为“公司科创大楼二楼会议室”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 8 月 25
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区公司科创大楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曾道龙先生。
6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及
委托代理人共 计 322 人， 代表公司股 份 77,149,244 股， 占公司股份 总数的
32.1455%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 79 人，代表
公司股份 37,543,433 股，占公司股份总数的 15.6431%；通过网络投票的股东 243
人，代表公司股份 39,605,811 股，占公司股份总数的 16.5024%。
2、独立董事征集投票权情况
经公司确认，在征集时间内，本次股东大会委托征集人投票的股东 62 名，
代 表 公司 有效 表决 权 的股 份数 为 15,664,683 股， 占公 司 表决 权股 份总 数 的
6.5270%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议未通过《关于罢免曾道龙董事职务的议案》
表决结果：同意35,093,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
45.4877%；反对42,055,844股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
54.5123%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。本议案未审
议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 14,693,400 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 35.4491 ％；反对
26,755,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5509%％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议未通过《关于罢免刘林生董事职务的议案》
表决结果：同意35,121,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
45.5246%；反对42,027,344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
54.4754％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。本议案未
审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 14,721,900 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 35.5178 ％；反对
26,727,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4822％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《关于罢免刘宜云董事职务的议案》
表决结果：同意42,060,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
54.5187%；反对35,088,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
45.4813％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。本议案审
议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,760,844 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 64.5628 ％；反对
14,688,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.4372％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《关于选举舒云凡先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意42,055,044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
54.5113%；反对35,094,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
45.4887％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。本议案审
议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,755,144 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 64.5490 ％；反对
14,694,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.4510％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于增补欧阳祖友先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意42,042,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
54.4946%；反对35,107,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
45.5054％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。本议案审
议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 26,742,244, 股，占 出席会 议中 小股东 所持 股份的 64.5179％ ；反对
14,707,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.4821％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西京天律师事务所律师万世洋、程辉现场见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会并
进行有效表决的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、 证券法》
和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
2、江西京天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十五日
