证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2020-041
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00。
(2)网络投票时间：2020 年 5 月 26 日 9：15-15：00；其中
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 26
日上午 9：15 至 2020 年 5 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘东杰先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 12 人，代表的股份
总数为 245,103,789 股，占截至 2020 年 5 月 21 日公司股份总数的 65.2847％。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 11 人，
代表股份 220,603,939 股，占截至 2020 年 5 月 21 日公司股份总数的 58.7590%；
（2）通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份 24,499,850 股，占截至 2020 年
5 月 21 日公司股份总数的 6.5257％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市
公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 3 人（其中参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 0
人），代表的股份总数为 18,103,939 股，占截至 2020 年 5 月 21 日公司股份总
数的 4.8221％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，中银律师事务
所谈俊先生、张晓强先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则
落实自查表的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
8、审议通过了《公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
9、审议通过了《公司监事 2019 年度薪酬》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请综合授信
额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决结果为：
同意 240,041,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9345％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 5,062,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 2.0655％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所》的议案；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于增加注册资本、增加经营范围、修订公司章程及办
理工商变更登记的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
16、审议通过了关于制定《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回
报规划》的议案；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
17、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
18、审议通过了《关于公司投资建设<煤焦油精细加工及特种炭黑综合利
用项目>的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
19、审议通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
20.1 本次发行证券的种类
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.2 发行规模
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.3 票面金额和发行价格
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.4 可转债存续期限
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.5 票面利率
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.6 还本付息的期限和方式
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.7 转股期限
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.9 转股价格的确定及其调整
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.10 转股价格的向下修正条款
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.11 赎回条款
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.12 回售条款
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.13 转股年度有关股利的归属
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.14 发行方式及发行对象
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.15 向原股东配售的安排
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.16 债券持有人会议相关事项
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.17 本次募集资金用途
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.18 担保事项
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.19 募集资金管理及存放账户
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
20.20 本次决议的有效期
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
21、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券的预案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
22、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
23、审议通过了《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
24、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案》；
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
25、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
26、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》。
总表决结果为：
同意 245,103,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 18,103,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》
等相关现行法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山西永东化工股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日
