证券代码：002753          证券简称：永东股份         公告编号：2022-070

债券代码：128014          债券简称：永东转债

债券代码：127059          债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议通知 2022 年 08 月 18 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，

会议于 2022 年 08 月 29 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席

监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法

律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的

程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》；

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
   监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，

不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    三、备查文件：

   1、第五届监事会第五次会议决议

   特此公告。

                                       山西永东化工股份有限公司监事会

                                          二〇二二年八月二十九日