证券代码：002753           证券简称：永东股份          公告编号：2022-073

债券代码：128014           债券简称：永东转债

债券代码：127059           债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
         第五届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临

时会议通知于 2022 年 9 月 11 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体

董事，会议于 2022 年 9 月 15 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯

表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、

高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合

《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关

决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“永东转债”转股价格的议案》；

    截至 2022 年 9 月 15 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个

交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 10.34 元/股）的情形，已触发

“永东转债”（债券代码：128014）转股价格向下修正条款。鉴于近期公司股

票价格受到宏观经济、行业市场波动等综合因素影响，未能体现出公司长远发

展的价值。为维护公司及全体投资者的利益，及对公司未来发展潜力与内在价

值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“永东转债”的转股价格，且在未

来两个月内（即 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）如再次触发“永东转
债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2022 年 11 月 16 日

开始重新起算，若再次触发“永东转债”的转股价格向下修正条款，届时公司

董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

    《关于不向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、备查文件：

    1、第五届董事会第四次临时会议决议；

    特此公告。

                                        山西永东化工股份有限公司董事会

                                              二〇二二年九月十五日