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公司公告

永东股份:董事会决议公告2022-10-27  

                        证券代码:002753          证券简称:永东股份         公告编号:2022-078

债券代码:128014          债券简称:永东转债

债券代码:127059          债券简称:永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 六次会

议通知于 2022 年 10 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事,

会议于 2022 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的

形式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,公司监事、高级管

理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公 司法》

及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年第三季度报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对;表决通过。

    《2022 年第三季度报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)公告。

    三、备查文件:

    1、第五届董事会第六次会议决议

    特此公告。

                                        山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日