证券代码：002755               证券简称：奥赛康              公告编号：2019-065




                    北京奥赛康药业股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于

2019 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2019 年 10
月 24 日以现场、通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报
告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。


    备查文件：
    《公司第五届董事会第五次会议决议》


    特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
               2019 年 10 月 24 日