证券代码：002757          证券简称：南兴装备         公告编号：2019-045 号


                          南兴装备股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于 2019 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本
次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会对《2018 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2018
年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《 2018 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告摘要》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<2019 年度第一季度报告>的议案》
    监事会对《2019 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2019 年第
一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2019 年第一季度报告正文》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    2018 年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体
股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管
理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，
促进了公司的健康、持续发展。
    《2018 年度监事会工作报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    2018 年度，公司实现营业收入 112,586.77 万元，增长 44.12%；利润总额
为 18,826.10 万元，增长 50.82%；净利润为 16,359.57 万元，增长 51.21%。
    《2018 年度财务决算报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会对公司 2018 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制
定的 2018 年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》
的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
    《2018 年度利润分配预案的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于<2018 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落
实自查表的议案》
    监事会对《公司 2018 年内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公
司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法
规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内
部控制的建立及运行情况。
    《南兴装备股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制规
则落实自查表》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核
意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董
事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金
的存放与使用情况。
    《<南兴装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告>大华核字
[2019]003879 号》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于<2019 年度监事薪酬方案>的议案》
    《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2019 年 4 月
27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    由于关联监事檀福华、林惠芳、周德强均需回避本议案表决，监事会未
能对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。
    九、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真
负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》
履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业
水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
    监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其
决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于 2019 年关联交易预计的议案》
    监事会认为公司预计的 2019 年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在
公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据
市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事
会同意该议案。
    《关于子公司 2019 年度关联交易预计的公告》内容详见 2019 年 4 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    十二、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事会于 2019 年 3 月 27 日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职
报告，檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。
    公司监事会于 4 月 6 日收到公司原第三届监事会非职工代表监事候选人梁浩
伟先生的通知，因其自身原因，不再作为第三届监事会非职工代表监事候选人参
加选举。
    经公司持股 3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推
荐，同意提名马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自二
〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。
    《 关 于 补 选 董 事 的 公 告 》 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批
程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的
前提下，使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司
及子公司使用额度不超过 5,000 万元的自有资金购买保本型理财产品。
    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                         南兴装备股份有限公司
                                                                          监事会
                                                       二〇一九年四月二十七日