证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2020-054 号
南兴装备股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会中，议案 5、12、13 按股东大会特别决议方式获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）14:30
网络投票时间：2020 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00
的任意时间。
2、股权登记日：2020年5月6日（星期三）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名，
所持（代表）股份数128,497,287股，占公司有表决权股份总数的65.2286%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
10名，代表股份128,332,229股，占公司总股本的65.1448%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共10名，所持（代表）股份数165,058
股，占公司有表决权股份总数的0.0838%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表
决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 155,808 股，反对 9,250 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,037 股，反对股数 9,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%。
其中：中小投资者表决结果：同意 155,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.3959%；反对 9,250 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.6041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 155,808 股，反对 9,250 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,037 股，反对股数 9,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%。
其中：中小投资者表决结果：同意 155,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.3959%；反对 9,250 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.6041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 155,808 股，反对 9,250 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,037 股，反对股数 9,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%。
其中：中小投资者表决结果：同意 155,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.3959%；反对 9,250 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.6041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于<2020 年度董事薪酬方案>的议案》
关联股东东莞市南兴实业投资有限公司、南平唯创众成股权投资合伙企业
(有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、林旺南、詹谏醒、詹任
宁、杨建林、林旺荣回避表决。
现场表决情况：同意 270,022 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 151,808 股，反对 13,250 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 421,830 股，反对股数 13,250 股，弃权股数 0 股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 96.9546%。
其中：中小投资者表决结果：同意 151,808 股，占出席会议中小股东所持股
份的 91.9725%；反对 13,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0275%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于<2020 年度监事薪酬方案>的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 151,808 股，反对 13,250 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,484,037 股，反对股数 13,250 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9897%。
其中：中小投资者表决结果：同意 151,808 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 91.9725%；反对 13,250 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 8.0275%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 152,008 股，反对 13,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,484,237 股，反对股数 13,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
其中：中小投资者表决结果：同意 152,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.0937%；反对 13,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 152,008 股，反对 13,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,484,237 股，反对股数 13,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
其中：中小投资者表决结果：同意 152,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.0937%；反对 13,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 152,008 股，反对 13,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,484,237 股，反对股数 13,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9898%。
其中：中小投资者表决结果：同意 152,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.0937%；反对 13,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.9063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信
的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
15、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》
现场表决情况：同意 128,332,229 股，反对 0 股，弃权 0 股。
网络表决情况：同意 156,008 股，反对 9,050 股，弃权 0 股。
合计表决结果：赞成股数 128,488,237 股，反对股数 9,050 股，弃权股数 0
股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9930%。
其中：中小投资者表决结果：同意 156,008 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.5171%；反对 9,050 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 5.4829%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师陈志生、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次
股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、二〇一九年年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十四日
