证券代码：002757          证券简称：南兴股份         公告编号：2020-079 号


                          南兴装备股份有限公司
                   第三届董事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
通知于 2020 年 7 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 7 月 22 日以
现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
认真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司东莞分行
授信提供担保的议案》
    公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）因业
务发展需要，计划在原审议通过向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信
额度 5,000 万元基础上，拟再向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额
度增加至不超过人民币 1 亿元，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
    本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保，担保方式为连
带责任保证，担保期为 3 年，担保金额为不超过人民币 1 亿元，并授权詹谏醒董
事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
    《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》内容详见 2020 年 7 月 23
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。
 南兴装备股份有限公司
               董事会
二〇二〇年七月二十三日