证券代码：002757          证券简称：南兴股份         公告编号：2020-087 号


                          南兴装备股份有限公司
                   第三届监事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
通知于 2020 年 8 月 12 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 8 月 17 日以
现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授
予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励
对象主体资格合法、有效，因此同意公司对 22 名激励对象符合预留授予限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件的 123,530 股限制性股票进行解除限售。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》内容详见 2020 年 8 月 18 日《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。
南兴装备股份有限公司
              监事会
二〇二〇年八月十八日