证券代码：002757           证券简称：南兴股份            公告编号：2020-113 号


                           南兴装备股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日召开第三
届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、变更公司注册资本
    公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会
第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017
年限制性股票激励计划的 3 名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因
离职，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，上述人员已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述
人员首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注
销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 295,468,065 股减至 295,455,913
股。上述回购注销议案尚需提交公司股东大会审议。
    综上，若公司股东大会审议通过上述回购注销议案，公司注册资本将由
295,468,065 元变更为 295,455,913 元。


    二、修改《公司章程》部分条款
    公司拟根据回购注销部分限制性股票的情况，对《公司章程》中涉及股本、
注册资本的条款做出相应修改。
    变更的具体情况如下：
                 修订前                                  修订后
    第 1.06 条    公司注册资本为人民        第 1.06 条    公司注册资本为人民
币 29,546.8065 万元。                   币 29,545.5913 万元。
    第 3.06 条     公司股份总数为        第 3.06 条    公司股份总数为
29,546.8065 万股，均为人民币普通股， 29,545.5913 万股，均为人民币普通股，
每股面值 1 元。                     每股面值 1 元。
    修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本次变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公
司股东大会审议。
    特此公告。




                                                  南兴装备股份有限公司
                                                                 董事会
                                               二〇二〇年十一月二十五日