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公司公告

多喜爱:监事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:002761                         证券简称:多喜爱                     公告编号:2021-013

                              多喜爱集团股份有限公司
                       第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 27 日,多喜爱集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第

二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召

开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加

本次会议表决的监事 3 人,实际参加本次会议表决的监事 3 人,会议由监事会主席方霞

蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

    一、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

     经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告

及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有

关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。同意提交2020年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议

    《 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露

媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

     经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告》

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

   该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

   《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

   根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司资

产总额为 867.81 亿元,所有者权益总额 73.38 亿元(其中:归属于母公司所有者权益

58.18 亿元),营业收入 795.50 亿元,利润总额 15.02 亿元,净利润 11.54 亿元(其中:

归属于母公司所有者的净利润 10.75 亿元)

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

   2021 年度公司营业收入预算 900 亿元,同比上升 13.14%;利润总额预算 19.46 亿

元,同比上升 29.56%;扣非归母净利润预算约 11.76 亿元。

   本财务预算报告不代表公司 2021 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,

能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司 2021 年度财务预算存在很大不确

定性,敬请广大投资者予以特别注意。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所审计,多喜爱集团股份有限公司母公司(以下简称公司)2020

年年初未分配利润 24,669.97 万元,当年实现净利润 25,967.41 万元,按净利润 10%提
取盈余公积 2,596.74 万元,利润分配减少 21,626.80 万元(分配 2019 年度股利

21,626.80 万元),2020 年年末报表未分配利润 26,413.83 万元,2020 年度实际可供分

配利润余额为 26,413.83 万元。

    根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以截至 2020 年 4 月 27 日总股本

1,081,340,098 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计分配股

利 216,268,019.6 元,送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

    公司 2020 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及

做出的相关承诺。

    经认真核查,公司监事会成员一致认为,公司 2020 年度利润分配预案符合《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《公司章程》的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公司发展战略需要,有利于公

司的长远发展,同意将该预案提请公司 2020 年度股东大会进行审议。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

   经认真审核,公司监事会成员一致认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控

制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《2020

年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与

运行情况。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   《2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    八、审议通过了《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》

   为满足子公司生产经营及融资需要,公司子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下

简称“浙建集团”)及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总
额不超过 170 亿元的担保,浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产

品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过 0.32 亿元,浙建集团及其子公司

拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公

司 2021 年担保预计额度的公告》

   九、审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

   公司根据实际经营管理的需要,拟将公司名称由“多喜爱集团股份有限公司”变更为

“浙江省建设投资集团股份有限公司”, 英文名称由“Dohia Group Co.,Ltd”变更为

“Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd” (以工商登记机关最终核准的

公司名称为准);拟将证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”,公司证券代码不变,

仍为“002761”。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公

司全称及证券简称的公告》。

    十、审议通过了《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》

(一)2021 年度投资计划额

   根据公司 2021 年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为 392,980 万元。

其中,股权投资计划额 314,691 万元,固定资产投资计划额 78,289 万元。上述投资计

划额度不包含关联交易事项。

(二)预计 2021 年度融资额度情况

   根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本

级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度

不超过 287 亿。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计公司

2021 年度投融资额度的公告》。

   十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021

年薪酬预案的议案》

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

   具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计公司

2021 年度日常关联交易的公告》。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

    监事会认为:本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最

新会计准则等相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果,为公司股东提供可靠、准确的会计信息,相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次主要会计政策和会

计估计变更。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于主要会计

政策和会计估计变更的公告》。




   备查文件:
《多喜爱集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》



特此公告

                                                   多喜爱集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二零二一年四月二十九日