多喜爱集团股份有限公司
                   独立董事 2020 年度述职报告（郭剑锋）


各位股东及股东代表：

    大家好！

    作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年任职期内

本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有

关法律、法规和公司规章的规定，在 2020 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立

董事的职责，积极出席公司 2020 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独

立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020
年度履行职责情况报告如下：

一、参加会议情况

    2020 年度公司召开了 8 次董事会会议，1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。 本

人均亲自参加公司召开的 8 次董事会会议并表决相关议案，其中现场出席 7 次，以通讯

表决方式参加 1 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，

本人就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立

意见，对各项议案均投赞成票。本人认为：公司 2020 年度董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟

通后，本人对公司 2020 年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立董事意见情况

    报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，

发表了独立意见，情况如下：

    （一）2020年1月21日，对第三届董事会第二十七次会议审议的关于变更会计师事

务所事项、关于审议公司子公司2020年担保预计额度事项发表了独立意见。

    （二）2020年4月29日，对第三届董事会第二十八次会议审议的2019年度利润分配

预案事项、2019年度内部控制自我评价报告事项、2019年度募集资金存放与使用情况的

专项报告事项、续聘公司2020年度会计师事务所事项、关于2019年度日常关联交易执行
情况及预计2020年度日常关联交易事项、主要会计政策和会计估计变更事项、董事、监
事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案事项、关于控股股东及其他关

联方占用公司资金、公司无违规对外担保情况事项发表了独立意见；对续聘公司2020年

度会计师事务所事项、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交

易预计情况事项发表了事前认可意见。

    （三）2020年8月27日，对关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项出

具了专项说明同时发表了独立意见。

    （四）2020年12月25日，对第三届董事会第三十三次会议审议的关于选举公司第四

届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事的事项、关于购买董监高责任险事项发表

了独立意见。

    （五）2020年12月30日，对第三届董事会第三十四次会议审议的关于修改《公司章

程》的事项发表了独立意见。

三、在公司进行现场办公调查及日常沟通情况

    2020年度，本人与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了

多次现场调查，与经营层及相关工作人员交流，了解公司的生产经营情况、内部控制和

财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人

员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公

司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。

四、兼任董事会各专门委员会工作情况

    本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，

2020 年严格按照公司各董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为主任委员

和委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出

意见，以规范公司运作，健全公司内控。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

    （一）信息披露工作

    2020 年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》

的有关规定，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，使公司的信息披露做到真实、

准确、及时、完整。
    （二）对公司治理结构及经营管理的调查
    2020 年度，本人对经董事会审议的各项事项进行了认真审阅，独立、客观、审慎地

行使表决权，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

六、自身学习情况

    2020 年，本人不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，加深对规范公司治理结构、

保护投资者合法权等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法

权益的保护能力。

七、履行独立董事职务所做的其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。



    本人作为公司的独立董事，2020 年认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券

交易所等监管部门的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职水平和能力，积极对

公司重大事项发表相关独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。2021 年，本人将

继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地

履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规

范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。



    本人联系方式：gojefe@qq.com




                                                   独立董事： 郭剑锋
                                                  二零二一年四月二十九日