多喜爱集团股份有限公司
章程修正案
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对公司章程进
行修订，相关条款修订前后的内容如下：
序号 修正前条款 修正后条款
1. 章程标题《多喜爱集团股份有限公司章程》 章程标题《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》
第二条 多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）系
第二条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系在原湖南多喜爱纺织科技有限公司基础上整体变更
2. 公司系以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注
设立的股份有限公司；在湖南省市场监督管理局注册登记，取
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
得营业执照，注册号为 4300000000012070（因工商系统注册升
91430000796858896G。
级，统一社会信用代码为 91430000796858896G）。
第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员 第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委
3.
会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民 员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人
1
序号 修正前条款 修正后条款
币普通股 3000 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上 民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所
市。 上市。
经中国证监会证监许可[2019]2858 号文件核准，公司实施重 经中国证监会证监许可[2019]2858 号文件核准，公司实施
大资产重组，向浙江省国有资本运营有限公司等 7 家公司发行 重大资产重组，向浙江省国有资本运营有限公司等 7 家公司发
838,002,098 股股份，本次非公开发行股份于 2020 年 4 月 24 日 行 838,002,098 股股份，该次非公开发行股份于 2020 年 4 月 24
在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：浙江省建设投资集团股份有
限公司。
英文名称：Zhejiang Construction Investment Group Co.,
第四条 公司注册中文名称：多喜爱集团股份有限公司。
4. Ltd.
英文名称：Dohia Group Co.,Ltd.
企业集团中文名称：浙江省建设投资集团。
企 业 集 团 英 文 名 称 ： Zhejiang Construction Investment
Group
第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十
第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号。
5. 七层。
邮政编码为：310013。
邮政编码为：310012；
2
序号 修正前条款 修正后条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
6. 经理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问、董事
经理、财务总监、董事会秘书。
会秘书以及与上述人员履行相同或相似职务的公司其他人员。
第二十五条 公司采用原湖南多喜爱纺织科技有限公司（下 第二十五条 公司以发起设立方式设立，发起人为陈军、黄
称“多喜爱有限”）整体变更为股份有限公司的方式设立，发起 娅妮、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、北京华清博远
人为陈军、黄娅妮、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、 创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、湖南金科
北京华清博远创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公 投资担保有限公司、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周
司、湖南金科投资担保有限公司、张海鹰、陈周盛、王玲、黎 志文、赵传淼、文新、苏福平、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、
毅、张文、周志文、赵传淼、文新、苏福平、朱旭鹏、杨晓煜、 胡春来、陈风、刘娟、杨慧、郭亮、王戈、王昕、刘燕、赵计
7. 吴改、吴莹、胡春来、陈风、刘娟、杨慧、郭亮、王戈、王昕、 亮、李希、谭美芳、陈国娥、宋丽嫔、胡群、周琴、张应轩、
刘燕、赵计亮、李希、谭美芳、陈国娥、宋丽嫔、胡群、周琴、 范长录、杨晓梅。
张应轩、范长录、杨晓梅。各发起人以在多喜爱有限享有的经 各发起人以在湖南多喜爱纺织科技有限公司享有的经审计
审计的净资产份额折合股份的方式认缴出资。 的净资产份额折合股份的方式认缴出资。
经中国证监会证监许可[2019]2858 号文件核准，公司实施重 经中国证监会证监许可[2019]2858 号文件核准，2020 年 4
大资产重组，向浙江省国有资本运营有限公司等 7 家公司发行 月 24 日，公司向浙江省国有资本运营有限公司等 7 家公司发行
838,002,098 股股份，该等股东具体如下： 838,002,098 股股份，该等股东具体如下：
3
序号 修正前条款 修正后条款
浙江省国有 资本运营 有限公 司以股权 出资方 式认购 浙江省国有资本运营有限 公司以股权出资 方式认购
340,444,114 股股份； 340,444,114 股股份；
中国信达资产 管理股份有 限公司以股 权出资方 式认购 中国信达 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 以 股 权 出 资 方 式 认 购
124,629,168 股股份； 124,629,168 股股份；
工银金融资产投资有限公司以股权出资方式认购 工银金融资产投资有限公司以股权出资方式认购
124,629,168 股股份； 124,629,168 股股份；
浙江建阳投资股份有限公司以股权出资方式认购 浙江建阳投资股份有限公司以股权出资方式认购
67,108,013 股股份； 67,108,013 股股份；
迪臣发展国际 集团投资有 限公司以股 权出资方 式认购 迪臣发展 国 际 集 团 投 资 有 限 公 司 以 股 权 出 资 方 式 认 购
67,108,013 股股份； 67,108,013 股股份；
鸿运建筑有限公司以股权出资方式认购 67,108,013 股股份； 鸿运建筑有限公司以股权出资方式认购 67,108,013 股股份；
浙江省财务开发公司以股权出资方式认购 46,975,609 股股 浙江省财务开发公司以股权出资方式认购 46,975,609 股股
份。 份。
第二十六条 公司股份总数为 1,081,340,098 股，股本结构均 第二十六条 公司股份总数为 1,081,340,098 股，每股面值为
8.
为普通股。 人民币 1 元，股本结构均为普通股。
9. 第一百一十五条 董事会设 7 名董事，独立董事 3 人。 第一百一十五条 董事会设 13 名董事，其中独立董事 5 人，
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序号 修正前条款 修正后条款
职工代表董事 1 人。
第一百一十六条 董事会行使下列职权： 第一百一十六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
10. 证券及上市方案； 证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经
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序号 修正前条款 修正后条款
理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 师、总经济师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事
（十一）制订公司的基本管理制度； 项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 （十三）管理公司信息披露事项；
事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 事务所；
作； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）决定公司因本章程第三十条第（三）项、第（五） （十六）决定公司因本章程第三十条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
职权。 职权。
董事会、经理层讨论决定公司重大问题时，应事先听取公 董事会、经理层讨论决定公司重大问题时，应事先听取公
司党组织的意见。 司党组织的意见。
11. 第一百一十九条 公司董事会下设战略委员会、审计委员 第一百一十九条 公司董事会下设战略委员会、审计委员
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序号 修正前条款 修正后条款
会、薪酬与考核委员会及提名委员会。专门委员会对董事会负 会、薪酬与考核委员会及提名委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
审议决定。上述专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员 审议决定。上述专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员
为单数，并不少于三名。除战略委员会外，委员会成员中有半 为单数，并不少于三名。除战略委员会外，委员会成员中有半
数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的 数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的
召集人为会计专业人士。公司可以根据股东大会决议，在董事 召集人为会计专业人士。公司可以根据股东大会决议，在董事
会中设立其他专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作规 会中设立其他专门委员会。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。 程，规范专门委员会的运作。
董事会应设立推进法治建设的专门委员会，对经理层依法
治企情况进行监督，并将企业法治建设情况作为董事会年度工
作报告的重要内容。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律
顾问应列席会议并提出法律意见。
第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理数名若干名，由董事会根据总经理的提名 公司设副总经理数名若干名，由董事会根据总经理的提名
12.
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经济
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序号 修正前条款 修正后条款
级管理人员。 师、总法律顾问、董事会秘书以及与上述人员履行相同或相似
职务的公司其他人员为公司高级管理人员。
第一百五十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
第一百五十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，
监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
13. 主持监事会会议。
主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其
中职工代表的比例不低于监事会人数的 1/3。监事会中的职工代
中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工
表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
选举产生。
公司章程其他条款不变，本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
多喜爱集团股份有限公司
2021 年 6 月 7 日
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